青岛海容商用冷链股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603187         证券简称：海容冷链       公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月9日

　　(二) 股东会召开的地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；独立董事候选人梅宁先生列席本次股东会；

　　2、 董事会秘书赵定勇先生出席本次股东会；公司其他高管列席本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、本次会议的议案均已对中小投资者单独计票；

　　3、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

　　4、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

　　律师：杜太山、姜宏辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月10日

　　● 上网公告文件

　　上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》

　　证券代码：603187         证券简称：海容冷链         公告编号：2025-040

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年5月29日召开第五届董事会第二次会议及2024年年度股东大会，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度并取消监事会的议案》，修订后的《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）已于2025年5月30日起生效。

　　根据《公司章程》的相关规定，董事会设立一名职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年9月8日召开第五届第二十三次职工代表大会，选举金焰平先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。金焰平先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件（简历见附件）。

　　特此公告。

　　青岛海容商用冷链股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月10日

　　职工代表董事简历

　　金焰平：1972年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；曾任青岛海容商用冷链股份有限公司监事，现任青岛海容商用冷链股份有限公司采购经理。金焰平先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；不存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未持有本公司股票。