北京利尔高温材料股份有限公司 关于第二期员工持股计划 非交易过户完成的公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第六届董事会第八次会议、于2025年4月28日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈北京利尔第二期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计划的设立、变更等相关事宜。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关要求，公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划的股票来源及数量

　　本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A股普通股股票。公司于2024年9月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》。截至2025年9月4日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份25,210,000股，约占公司目前总股本的2.12%，最高成交价为4.67元/股，最低成交价为3.68元/股，成交总金额为人民币103,905,181元（不含交易费用）。

　　本次通过非交易过户的股份数量为25,210,000股，非交易过户完毕后，公司回购专用证券账户内股份余额为0股。

　　二、本次员工持股计划帐户开立、认购及非交易过户情况

　　（一）本员工持股计划的专户开立情况

　　公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京利尔高温材料股份有限公司－第二期员工持股计划”，证券账户号码为0899494135。

　　（二）本员工持股计划的认购情况

　　本员工持股计划拟筹集资金总额不超过11722.65万元（含），以“份”作为认购单位，每份份额为1元。参加本员工持股计划的总人数不超过120人（含），合计认购不超过2521万股（含），董事、监事及高级管理人员参与本员工持股计划。

　　本员工持股计划实际认购人数为102人，实际认购份额为117,226,500份，认购资金总额117,226,500元。截至本公告披露日，本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2025]第2-00007号），截至2025年8月26日止，公司已实际收到员工认购资金共计人民币117,226,500.00元（大写：壹亿壹仟柒佰贰拾贰万陆仟伍佰元整），出资方式均为货币资金。本员工持股计划的资金来源为员工自筹资金、控股股东提供有偿借款（借款期限为员工持股计划的存续期）以及法律法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供担保、借贷等财务资助。本员工持股计划实际认购规模及资金来源等与股东大会审议通过的内容一致。

　　（三）本员工持股计划的非交易过户情况

　　2025年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的25,210,000股股票已于2025年9月8日通过非交易过户方式过户至“北京利尔高温材料股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。过户股份数量占当前公司总股本的2.12%，过户价格为4.58元/股。

　　至此，公司本次员工持股计划已完成股票过户。本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

　　三、员工持股计划的关联关系及一致行动的认定

　　1、本员工持股计划持有人包括董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员共计9人，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，其中董事长赵伟为公司实际控制人赵继增之子。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事之间不存在关联关系。在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持股计划相关提案时，关联董事、关联监事、关联股东应回避表决。

　　2、本员工持股计划的持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

　　3、持有人会议为本员工持股计划的最高权利机构，持有人会议选举产生管理委员会，负责员工持股计划的日常管理。公司董事、监事及高级管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将回避表决。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保持独立。

　　4、公司第一期员工持股计划尚未实施完毕，公司各期员工持股计划均独立管理、独立核算，本员工持股计划与公司已存续的员工持股计划之间不存在关联关系或一致行动关系。

　　四、本次员工持股计划的会计处理

　　公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份均价为4.12元/股，受让价格为第六届董事会第八次会议召开当日的收盘价4.58元/股。

　　本次员工持股计划不产生股份支付费用，不会对公司净利润产生影响。受让价格与公司回购股票的均价之差，一次性计入资本公积（因实施本员工持股计划对公司经营影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准）。

　　公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月10日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2025-042

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第二期员工持股计划第一次持有人

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”或“北京利尔”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2025年9月9日以通讯方式召开，会议实际出席持有人101人，代表公司员工持股计划份额11676.15万份，占北京利尔第二期员工持股计划总份额的99.60%。本次会议由公司董事会秘书何枫召集和主持，会议的召开符合《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》、《北京利尔第二期员工持股计划管理办法》的相关规定。与会持有人对以下议案进行了审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于设立北京利尔第二期员工持股计划管理委员会的议案》。

　　为了促进员工持股计划日常管理的效率，根据《北京利尔第二期员工持股计划（草案）》等有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

　　表决结果：同意11676.15万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

　　二、审议通过了《关于选举北京利尔第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

　　同意选举郑浩先生、刘东先生、潘闪女士为北京利尔第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

　　上述三位管理委员会成员不属于公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　表决结果：同意11676.15万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郑浩为第二期员工持股计划管理委员会主任，任期与第二期员工持股计划的存续期一致。

　　三、审议通过了《关于授权北京利尔第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》。

　　为保证北京利尔第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议；

　　（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）管理员工持股计划利益分配；

　　（5）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

　　（6）办理员工持股计划份额继承登记；

　　（7）代表员工持股计划签署协议、合同等相关文件；

　　（8）持有人会议授权的其他职责；

　　（9）本计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　本授权有效期自北京利尔第二期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至北京利尔第二期员工持股计划终止之日止。

　　表决结果：同意11676.15万份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的有表决权的持有人所持份额总数的0%。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　2025年9月10日