中基健康产业股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972                    证券简称：*ST中基                  公告编号：2025-081号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2025年9月9日（星期二）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15—下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长王长江先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 221 人，代表股份263,008,129股，占本公司总股本的34.1001%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共 4 人，代表股份255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共217人，代表股份7,528,066股，占本公司总股本的0.9760%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《关于为全资子公司向新疆呼图壁农村商业银行股份有限公司贷款展期继续提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意262,644,627股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8618%；反对261,801股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0995%；弃权101,701股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0387%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意37,875,404股，占出席会议中小投资者所持股份的99.0494%；反对261,801股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6846%；弃权101,701股,占出席会议中小投资者所持股份的0.2660%。

　　2、《关于为全资子公司及其下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意262,619,627股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.8523%；反对261,801股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0995%；弃权126,701股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0482%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意37,850,404股，占出席会议中小投资者所持股份的98.9841%；反对261,801股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6846%；弃权126,701股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3313%。

　　3、《关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续提供关联担保的议案》

　　表决结果为：同意137,850,504股，占出席会议具有表决权股东所持表决权99.7190%；反对261,701股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.1893%；弃权126,701股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0.0917%。六师国资公司回避表决。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意37,850,504股，占出席会议中小投资者所持股份的98.9843%；反对261,701股，占出席会议中小投资者所持股份的0.6844%；弃权126,701股,占出席会议中小投资者所持股份的0.3313%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，详见公司2025年8月22日披露的《第十届董事会第十五次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所芦笛律师、周凡律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　证券代码：000972                       证券简称：*ST中基                公告编号：2025-080号

　　中基健康产业股份有限公司关于召开

　　2025年第五次股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及“巨潮资讯网”上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2025年第五次股东大会的通知公告》，现将本次股东大会有关事宜提示公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2025年第五次股东大会；

　　（二）召集人：公司董事会；

　　（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

　　（四）召开时间：现场会议时间：2025年9月12日（星期五）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15—下午15:00；

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2025年9月9日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　（八）召开地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述议案内容已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，详见公司同日披露的《第十届董事会第十六次会议决议公告》、《第十届监事会第九次会议决议公告》。

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场股东大会登记方式：

　　1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年9月11日（星期四）10：00-14：00；16：00-19：30。

　　（三）登记地点：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

　　（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

　　（五）会议联系方式：

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会务常设联系人：邢江、任远。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

　　六、备查文件

　　（一）股东大会的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　以上议案提请公司董事会审议。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2025年9月9日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本公司）出席中基健康产业股份有限公司2025年第五次股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                       ；持有中基健康股数：                 股；

　　委托人持股帐号：                   ；委托人证件/执照号码：                ；

　　受托人姓名（签名）：               ；受托人身份证号码：                   ；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

　　授权委托书签发日期：2025年 9 月 12 日；有效期限： 会议当日 附件2：

　　参加网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称：中基投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。