爱玛科技集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2025-071

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并重新制定＜公司章程＞的议案》，同意公司不再设立监事会。同时，根据《公司法》及公司重新制定的《公司章程》等相关规定，公司设1名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年9月9日召开职工代表大会，会议一致同意选举李琰女士为公司第六届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李琰女士简历如下：

　　李琰女士，1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长,副董事长秘书,品牌管理中心改善办主任,副董事长办公室主任，职工监事。现任公司职工董事。

　　本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2025-073

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员等的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生第六届董事会董事长和副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第六届董事会组成情况

　　1、第六届董事会成员

　　董事长：张剑先生

　　副董事长：段华女士

　　非独立董事：张剑先生、段华女士、张格格女士、高辉先生、彭伟先生

　　独立董事：孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生

　　职工董事：李琰女士

　　2、第六届董事会各专门委员会成员

　　（1）战略与ESG委员会：张剑先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生；

　　（2）提名委员会：刘俊峰先生（主任）、张剑先生、马军生先生；

　　（3）审计委员会：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰先生；

　　（4）薪酬与考核委员会：孙明贵先生（主任）、段华女士、刘俊峰先生。

　　上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，任期与本届董事会任期一致。

　　二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　总经理：张剑先生

　　财务总监：郑慧女士

　　董事会秘书：李新先生

　　副总经理：段华女士、高辉先生、郑慧女士、李新先生

　　证券事务代表：乔雅昕女士

　　上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，亦不属于失信被执行人。董事会秘书李新先生、证券事务代表乔雅昕女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　附件：

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第六届董事会董事、高级管理人员

　　及证券事务代表的简历

　　一、董事

　　（一）非独立董事

　　张剑先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任天津骑遇互动科技有限公司执行董事，天津三商投资管理有限公司董事。现任公司董事长兼总经理。

　　段华女士：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任爱玛科技副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

　　张格格女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任公司总经理助理、董事长秘书。现任公司董事，天津岁万万文化传播有限公司执行董事、总经理，陵水鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

　　高辉先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司特种及国际事业部总裁。现任公司董事、副总经理、国际事业部总裁。

　　彭伟先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任天津邦德富士达电动车有限公司总经理，天津爱玛运动用品有限公司总经理。现任公司董事、天津斯波兹曼科技有限公司总经理。

　　（二）独立董事

　　孙明贵先生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学管理学博士。曾任兰州大学助教、讲师、副教授、教授。现任东华大学旭日工商管理学院教授、公司独立董事。

　　刘俊峰先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事。

　　马军生先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事务所培训合伙人，现任上海市浦东新区金融促进会金融研究院主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、宁波财经学院教师、上海杨浦商贸（集团）有限公司董事、上海北中环科创企业发展（集团）有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司独立董事、华荣科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　（三）职工董事

　　李琰女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司采购部供应商管理科科长，副董事长秘书，品牌管理中心改善办主任，副董事长办公室主任，职工监事。现任公司职工董事。

　　二、高级管理人员及证券事务代表

　　（一）高级管理人员

　　张剑先生：参见上述非独立董事简历部分。

　　段华女士：参见上述非独立董事简历部分。

　　高辉先生：参见上述非独立董事简历部分。

　　郑慧女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司产品公司财务经理，美智光电科技股份有限公司副总经理，财务总监。现任公司副总经理、财务总监。

　　李新先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任河北常山生化药业股份有限公司证券事务代表，石家庄科林电气股份有限公司证券事务代表，爱玛科技证券事务代表。现任公司副总经理、董事会秘书。

　　（二）证券事务代表

　　乔雅昕女士：1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任公司证券事务及投资者关系管理岗位，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2025-072

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共9人，应当出席董事9人，实际出席董事9人。全体董事共同推举董事张剑先生主持本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举张剑先生为公司董事长，选举段华女士为公司副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生第六届董事会专门委员会成员，各委员会成员构成分别如下：

　　（1）战略与ESG委员会由张剑先生、孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，张剑先生为战略与ESG委员会主任；

　　（2）提名委员会由张剑先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，刘俊峰先生为提名委员会主任；

　　（3）审计委员会由孙明贵先生、刘俊峰先生、马军生先生组成，马军生先生为审计委员会主任；

　　（4）薪酬与考核委员会由段华女士、孙明贵先生、刘俊峰先生组成，孙明贵先生为薪酬与考核委员会主任。

　　上述各专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任张剑先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任郑慧女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　本议案已分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任李新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　六、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

　　同意聘任段华女士、高辉先生、郑慧女士、李新先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任乔雅昕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票

　　前述议案具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《爱玛科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等的公告》。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　证券代码：603529         证券简称：爱玛科技        公告编号：2025-070

　　转债代码：113666         转债简称：爱玛转债

　　爱玛科技集团股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事张剑授权董事王春彦、董事段华授权董事刘俊峰出席会议；董事张格格、高辉均以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事刘庭序、李琰以通讯方式出席会议；

　　3、 董事会秘书王春彦出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订部分公司内部治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于第六届董事会非独立董事2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于第六届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　7、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杨雪、王佩琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　爱玛科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月10日