茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份       公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了表决。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，（因工作原因，公司部分董事系通过通讯方式列席本次会议）；

　　2、 公司在任监事3人，列席3人；

　　3、 公司董事会秘书的列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于对全资孙公司增资的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜独立董事现场工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于制定＜公司未来三年(2025-2027年度)股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况:

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第1-2项、6-12项议案为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的过半数通过；第3-5项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、上述第1、12项议案对中小投资者进行单独计票。

　　3、上述第1项议案涉及关联交易，关联股东翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：陈禄生、林静

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、茶花现代家居用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2025-043

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到非独立董事、副总经理陈志海先生提交的书面辞职报告。陈志海先生因公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍在公司担任副总经理。具体情况如下：

　　（一）提前离任的基本情况

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，陈志海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈志海先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司生产经营和管理的正常运行。

　　二、关于职工代表董事选举的情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会中需设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年9月9日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举陈志海先生为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。陈志海先生的简历详见本公告附件。

　　本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月10日

　　附件：陈志海先生简历

　　陈志海，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。陈志海先生曾任青岛海冠模具有限公司副总经理，青岛家电工艺装备研究所技术部部长、质量部部长、制造部部长，海尔集团中试事业部部长，部品本部总经理兼青岛华侨实业股份有限公司董事、总经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，陈志海先生持有公司股份160,000股，占公司股份总额的0.07%，与公司其他董事和持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈志海先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。