浙江永和制冷股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股 上市流通的公告

　　证券代码：605020             证券简称：永和股份              公告编号：2025-072

　　债券代码：111007             债券简称：永和转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为83,473,685股。

　　本次股票上市流通总数为83,473,685股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年9月15日。

　　一、 本次限售股上市类型

　　本次限售股上市类型为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）。

　　公司于2025年1月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江永和制冷股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕172号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　2025年3月14日，公司向特定对象发行的91,368,421股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及股份限售手续。

　　公司向特定对象发行股票完成后，公司控股股东、实际控制人童建国先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。具体锁定期安排如下：

　　本次申请上市流通的为限售期自发行结束之日起六个月的部分限售股，涉及股东为除童建国先生外的16名限售股股东，对应的股份数量为83,473,685股。

　　二、 本次限售股形成后公司股本数量变化情况

　　2025年3月14日，公司向特定对象发行股票完成登记后，公司总股本由379,123,604股变更为470,492,025股。

　　2025年4月18日，因公司2021年股票期权与限制性股票激励计划原激励对象中2人因离职不符合激励条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的合计2,157股限制性股票予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由470,492,025股变更为470,489,868股。具体内容详见公司于2025年4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2025-027）。

　　2025年3月14日至2025年9月8日，公司“永和转债”累计转股股数为21,930,378股，2021年股票期权与限制性股票激励计划共行权且完成股份过户登记394,236股。公司总股本由470,489,868股变更为492,814,482股。

　　三、 本次限售股上市流通的有关承诺

　　本次申请上市的限售股股东均承诺其所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、 中介机构核查意见

　　中信证券作为永和股份的保荐人，经核查后认为：公司本次申请上市流通的限售股份股东已严格履行相关股份锁定承诺；本次申请上市流通的限售股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。保荐人对公司本次申请向特定对象发行股票部分限售股上市流通事项无异议。

　　五、 本次限售股上市流通情况

　　（一）本次限售股上市流通数量为83,473,685股；

　　（二）本次限售股上市流通日期为2025年9月15日；

　　（三）本次限售股上市流通明细清单：

　　单位：股

　　注：因公司“永和转债”处于转股期，股票期权处于行权期，故“持有限售股占公司总股本比例”按照公司2025年9月8日总股本492,814,482股计算，若出现比例合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　（四）限售股上市流通情况表：

　　六、 股本变动结构表

　　单位：股

　　注：上述股本数据采用截至2025年9月8日的股本结构，因公司尚处于可转债转股期及股票期权自主行权期，以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月10日