烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 “睿创转债” 预计满足赎回条件的 提示性公告

　　证券代码：688002         证券简称：睿创微纳       公告编号：2025-067

　　转债代码：118030         转债简称：睿创转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月28日至2025年9月10日期间，已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即50.973 元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“睿创转债”。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749号），公司向不特定对象发行可转债15,646,900张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118030”。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

　　“睿创转债”的初始转股价为40.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股；鉴于公司实施2022年年度权益分派，睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股；鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本447,304,079股增加至 448,438,515 股，睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87元/股；鉴于公司实施2023年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75 元/股；鉴于公司实施2024年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元/股；鉴于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本450,833,346股增加至454,922,651股，睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52 元/股；鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本454,922,802股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股价格由39.52元/股调整为39.47 元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本455,971,925 股增加至456,962,515 股，睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43 元/股；鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35 元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总股本456,962,540 股增加至460,237,540 股 ，睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21 元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款与触发情况

　　（一）赎回条款

　　根据公司《募集说明书》，“睿创转债”的赎回条款如下：

　　1、 到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

　　2、有条件赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额；

　　i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）赎回条款预计触发情况

　　公司的股票自2025年8月28日至2025年9月10日期间，已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即50.973 元/股），若未来连续20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%（含130%），将触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“睿创转债”，在次一交易日开市前披露赎回或者不赎回的公告。

　　三、风险提示

　　公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“睿创转债”

　　赎回条款后确定本次是否赎回“睿创转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2025年9月11日