浙江比依电器股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：603215        证券简称：比依股份         公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月10日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订公司若干治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议3个议案，其中议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2和议案3为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

　　律师：蹇莉、楼新

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603215        证券简称：比依股份       公告编号：2025-056

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。

　　公司于2025年9月10日召开2025年第二次职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举金小红女士为公司第二届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　金小红女士原为公司第二届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第二届董事会职工董事，公司第二届董事会成员不变。

　　金小红女士的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　本次选举职工董事完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　职工董事简历：

　　金小红女士，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任公司职工董事兼财务总监。金小红女士1997年至2001年任宁波金得基发展有限公司财务部经理；2001年至今先后任公司财务部经理、监事、非独立董事和财务总监。

　　证券代码：603215证券简称：比依股份公告编号：2025-055

　　浙江比依电器股份有限公司

　　2025年第二次职工代表大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第二次职工代表大会，选举公司职工董事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

　　一、审议通过了《关于选举金小红女士作为公司第二届董事会职工董事的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。

　　金小红女士作为公司第二届董事会非独立董事，其任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

　　本次选举后，金小红女士将调整为公司第二届董事会职工董事，公司第二届董事会成员不变。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　2025年9月11日