华勤技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603296         证券简称：华勤技术      公告编号：2025-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年09月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.00议案名称：《关于变更公司注册资本、修订＜华勤技术股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　1.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《董事离职管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《股东会累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

　　4.01议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03议案名称：发行及上市时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06议案名称：定价方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08议案名称：发售原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09议案名称：中介机构的选聘

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司公开发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.00议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的＜华勤技术股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　11.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.00议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》

　　12.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04议案名称：《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1、议案3-议案9、议案11均为特别决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　2、上述议案3-议案9、议案14、议案15均为中小投资者单独计票的议案。

　　3、上述议案14涉及关联股东回避表决，议案14的关联股东邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、奚平华、胡赛雄、邹宗信、张文国、王仕超、廖浩然、汪启军、王志刚、李玉桃、上海奥勤信息科技有限公司、海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海贤信息科技有限公司、海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）、海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）、海南摩致投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：贾海亮、马继伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　华勤技术股份有限公司董事会

　　2025年9月11日