南宁百货大楼股份有限公司 关于增加2025年年度日常关联交易预计额的公告

　　证券代码：600712           证券简称：南宁百货         公告编号：临2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次增加的日常关联交易预计额约600万元，无需提交股东会审议。

　　●本次日常关联交易为公司日常经营行为，不会对公司的独立性产生不利影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

　　2025年3月26日，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会2025年第一次正式会议，审议通过了《关于预计2025年年度日常关联交易的议案》，2025年预计与关联方——南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织发生日常关联交易总额约1,600万元。具体内容详见2025年3月28日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的《南宁百货大楼股份有限公司关于预计2025年年度日常关联交易公告》（公告编号：临2025-015）。

　　基于公司实际业务发展需要，计划新增与公司控股股东——南宁产业投资集团有限责任公司（以下简称“南宁产投”）及其控制的法人或其他组织之间的日常关联交易预计额约600万元，增加后，公司2025年年度日常关联交易预计总额约为2,200万元。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年9月1日，公司召开独立董事2025年第三次会议，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》。独立董事认为公司本次计划增加2025年年度日常关联交易预计额主要是向公司控股股东南宁产投及其控制的法人或其他组织采购、销售商品及提供服务，均是基于业务发展需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次计划增加2025年日常关联交易预计额事项。

　　2025年9月10日，公司召开第九届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》，关联董事已对该议案回避表决。

　　该议案日常关联交易增加额600万元，以及增加后公司2025年年度日常关联交易预计总额共约2,200万元，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此无需提交公司股东会审议。

　　（二）2025年年度日常关联交易预计额和类别

　　经公司第九届董事会2025年第六次临时会议审议通过，同意公司增加2025年年度日常关联交易预计额约600万元，即2025年年度日常关联交易预计总额约为2,200万元，具体如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　注：关联交易在总额范围内，公司(及子公司)可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　南宁产业投资集团有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　注册资本：2,135,281.93万元人民币

　　法定代表人：黄启年

　　主要股东：南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

　　经营范围：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　注册地址：南宁市江南区亭洪路58号

　　主要财务指标：截至2025年6月30日止（未经审计），总资产7,707,176万元、净资产2,869,911万元、营业总收入684,012万元、净利润37,500万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　南宁产投持有南宁百货25.65%股权，为公司控股股东。

　　南宁产投及其控制的法人或其他组织符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第一项、第二项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　南宁产投及其控制的法人或其他组织的财务状况和资信情况良好，依法存续且正常经营，履约能力较强。

　　2024年-2025年，南宁产投以公开发行方式发行了中期票据；以非公开发行方式发行了公司债券、科技创新公司债、定向债务融资工具，信用评级为AA+。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）公司向关联人购进商品

　　为充分利用关联人拥有的资源和优势并通过商业竞谈等方式向关联人购进商品。

　　定价原则：关联交易价格以同类商品市场价格为基础，并经双方协商后确定交易价格；无市场价格参照时，以成本加合理利润作为定价依据。

　　（二）公司向关联人销售商品

　　为充分利用关联人拥有的资源，拓宽销售渠道，公司将通过参加公开竞标、集中采购及市价销售等方式，向关联人销售商品。

　　定价原则：公开竞价、公允价格基础上协商定价或市场价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次增加2025年年度日常关联交易预计金额系基于公司业务发展需要。公司按照市场公允价格与关联方进行交易，遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，且关联方财务状况和资信情况良好，履约能力较强，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　上述日常关联交易在公司同类业务中所占比重较小，公司具备独立完整的业务体系，公司主要业务或收入、利润来源不依赖于该类关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：600712        证券简称：南宁百货     公告编号：临2025-046

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月10日

　　(二) 股东会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了本次股东会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，其中董事岳成成女士因身体原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 董事会秘书的出席本次会议；部分高管的列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意公司以3,940万元作为钦州市人民政府收回钦州地块土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

　　律师：丁柔之、费钰烨

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货         公告编号：临2025-047

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第六次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2025年9月10日下午16:00以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决第一项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司2025年年度日常关联交易预计额的议案》。

　　同意公司增加与控股股东南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织的日常关联交易预计额600万元。增加后，公司2025年年度日常关联交易预计总额为2,200万元。具体内容详见同日公告。

　　本议案涉及关联交易，董事长覃耀杯先生、董事张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生作为关联董事回避表决，由4名非关联董事表决。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司广西南百超市有限公司变更名称及经营范围的议案》。

　　同意全资子公司广西南百超市有限公司变更公司名称为广西南百供应链管理有限公司，并在其原有的经营范围基础上增加以下内容：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；再生资源加工；再生资源销售；林业产品销售；高性能纤维及复合材料销售；餐饮服务。

　　上述变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司南宁鲜品堂电子商务有限公司变更名称及经营范围的议案》。

　　同意全资子公司南宁鲜品堂电子商务有限公司变更公司名称为南宁鲜品堂科技有限公司，并在其原有的经营范围基础上增加以下内容：餐饮服务；食品添加剂零售；食品生产；外卖递送服务；酒类经营。

　　上述变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2025年9月11日