海南航空控股股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股     编号：临2025-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年09月18日(星期四) 14:00-15:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2025年09月11日（星期四）至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月18日（星期四）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月18日（星期四）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长祝涛、总裁余超杰、董事会秘书葛兴峰、财务总监李都都、独立董事戴新民（如遇特殊情况，参加人员将有所调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月18日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月11日(星期四)至09月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https:// roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhgfdshmsbgs@hnair.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0898-65801619

　　邮箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十一日

　　证券代码：600221 、900945    证券简称：海航控股 、海控B股    公告编号：2025-086

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保实施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）子公司乌鲁木齐航空有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐航空”或“承租人”或“债务人”）与鹏程中黔三号租赁（厦门）有限公司（以下简称“鹏程中黔”）签署《LEASE NOVATION AND AMENDMENT AGREEMENT》（飞机租赁更新协议，包括其所有附件及补充协议，以及相关承租人作为一方的Novation Documents，简称“主合同”），租赁1架B737-800飞机（MSN42159）。公司于2025年9月10日与鹏程中黔签署《保证合同》，为主合同项下承租人对债权人所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证，预计担保金额不超过35,392.50万元。

　　截止本公告日，除本次担保外，公司2025年已为乌鲁木齐航空新增担保情况如下：

　　（二） 内部决策程序

　　为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，公司于2024年12月18日召开第十届董事会第三十四次会议、于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2025年互保额度的议案》，批准公司与控股子公司2025年的新增互保额度为158.00亿元，其中，公司为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保额度为人民币113.00亿元，公司为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度为人民币45.00亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会。详情请见公司于2024年12月19日披露的《关于与控股子公司2025年互保额度的公告》（编号：临2024-107）。

　　本次担保在公司2025年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）甲方（债权人）：鹏程中黔三号租赁（厦门）有限公司

　　（二）乙方（保证人）：海南航空控股股份有限公司

　　（三）担保方式：不可撤销的连带责任保证

　　（四）担保事项

　　债权人作为出租人与乌鲁木齐航空（债务人）签订《LEASE NOVATION AND AMENDMENT AGREEMENT》（包括其所有附件及补充协议，以及承租人作为一方的Novation Documents以下合称“主合同”），以经营租赁的方式将一架B737-800型飞机（MSN：42159）出租给债务人。为确保主合同项下承租人义务得到履行，保证人自愿为主合同项下承租人对债权人所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证。本合同项下保证担保的主债权为主合同项下债权人对承租人享有的全部债权（简称“主债权”）。

　　（五）保证范围

　　保证人的保证范围包括但不限于：主合同项下债权人对承租人享有的全部债权，包括但不限于承租人按照主合同应向债权人支付的全部租金、租赁保证金、维修保证金、退租补偿、违约利息、在主合同项下出现违约事件时债权人为维护及实现主债权和担保权益发生的所有合理的费用（包括诉讼费用、保全费用、评估费、公告费、拍卖费、执行费、律师费等）以及其他应付款项（无论该项支付是在到期日应付或在其它情况下成为应付）；承租人在主合同项下任何其他义务的履行。

　　（六）保证期间

　　1.本合同项下的保证期间为主债权所对应的全部债务履行期限届满之日起三年。

　　2.承租人在主债权所对应的债务履行期限如有变更，则保证期间为变更后的主债权所对应的全部债务履行期限届满之日起三年。

　　3.如承租人与债权人就主债权所对应的债务达成展期协议的，保证期间相应变更为至展期后主债权所对应的全部债务履行期限届满之日后满三年时止。

　　4.若债权人根据主合同之约定要求承租人提前履行债务，则保证期间为自债权人同意的承租人应提前履行主债权所对应的债务期限届满之日起三年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保系满足控股子公司飞机引进的必要担保，被担保企业具备正常的债务偿还能力。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，且其已为担保事项向公司提供连带责任的反担保，担保风险整体可控，不会对公司及公司股东利益造成不良影响。

　　五、 董事会意见

　　公司已于2024年12月18日召开第十届董事会第三十四次会议、于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于与控股子公司2025年互保额度的议案》，并授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续。本次担保在公司2025年度担保授权额度内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为246,623.28万元，累计对外担保余额为246,623.28万元，占上市公司2024年度经审计归母净资产的108.51%。公司及控股子公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，担保余额为0。公司无对外担保逾期情况。

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月十一日