重庆宗申动力机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-51

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会没有增加、否决或变更提案；

　　2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　1．召开时间：2025年9月10日（星期三）

　　现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025年9月10日上午9:15）至投票结束时间（2025年9月10日下午15:00）的任意时间。

　　2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

　　3．召集人：公司董事会

　　4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5．主持人：董事长左宗申先生

　　6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7．出席本次会议的股东及股东代理人共834名，代表股份426,271,614股，占公司有表决权股份总数的37.2281％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份416,637,114股，占公司有表决权股份总数的36.3867％；参与网络投票的股东共计832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东832人，代表股份9,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.8414％。

　　8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

　　1.01 关于选举左宗申先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,907,999股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4455％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,270,885股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.4672％。

　　表决结果：左宗申先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

　　1.02 关于选举胡显源先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,773,583股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4140％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,136,469股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0720％。

　　表决结果：胡显源先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

　　1.03 关于选举李耀先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,777,588股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4149％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,140,474股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.1136％。

　　表决结果：李耀先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

　　1.04 关于选举黄培国先生为第十二届董事会非独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,776,165股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4146％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意7,139,051股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的74.0988％。

　　表决结果：黄培国先生当选为公司第十二届董事会非独立董事。

　　1.05 关于选举王大英女士为第十二届董事会非独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,574,358股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3672％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,937,244股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0042％。

　　表决结果：王大英女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。

　　2．审议并通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

　　2.01 关于选举郑亚光先生为第十二届董事会独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,599,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3731％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,962,052股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.2617％。

　　表决结果：郑亚光先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

　　2.02 关于选举易继明先生为第十二届董事会独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,632,705股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3809％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,995,591股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.6098％。

　　表决结果：易继明先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

　　2.03 关于选举贾滨先生为第十二届董事会独立董事的议案；

　　全体股东表决情况：同意423,584,199股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3696％；中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意6,947,085股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.1063％。

　　表决结果：贾滨先生当选为公司第十二届董事会独立董事。

　　3．审议并通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意425,482,476股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8149％；反对691,158股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1621％；弃权97,980股（其中，因未投票默认弃权21,680股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0230％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意8,845,362股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.8092％；反对691,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的7.1738％；弃权97,980股（其中，因未投票默认弃权21,680股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0170％。

　　4．审议并通过了《关于修订＜公司股东会议事规则＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,737,969股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9364％；反对4,439,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0415％；弃权93,980股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0220％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,100,855股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.9436％；反对4,439,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0809％；弃权93,980股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9755％。

　　5．审议并通过了《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,715,369股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9311％；反对4,457,165股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0456％；弃权99,080股（其中，因未投票默认弃权30,580股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0232％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,078,255股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7091％；反对4,457,165股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2625％；弃权99,080股（其中，因未投票默认弃权30,580股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0284％。

　　6．审议并通过了《关于修订＜公司独立董事工作制度＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,786,269股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9478％；反对4,389,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0297％；弃权95,980股（其中，因未投票默认弃权26,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0225％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,149,155股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.4450％；反对4,389,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.5588％；弃权95,980股（其中，因未投票默认弃权26,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.9962％。

　　7．审议并通过了《关于修订＜公司对外投资管理办法＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,724,169股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9332％；反对4,438,565股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0413％；弃权108,880股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0255％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,087,055股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.8004％；反对4,438,565股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.0695％；弃权108,880股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.1301％。

　　8．审议并通过了《关于修订＜公司关联交易管理办法＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,722,469股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9328％；反对4,451,765股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0443％；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0228％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,085,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的52.7828％；反对4,451,765股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的46.2065％；弃权97,380股（其中，因未投票默认弃权25,480股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0107％。

　　9．审议并通过了《关于修订＜公司分红管理制度＞的议案》；

　　全体股东表决结果是：同意421,766,469股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9431％；反对4,421,365股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0372％；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0197％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,129,355股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.2395％；反对4,421,365股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.8910％；弃权83,780股（其中，因未投票默认弃权24,980股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8696％。

　　10．审议并通过了《关于修订＜公司会计师事务所选聘评价制度＞的议案》。

　　全体股东表决结果是：同意421,823,569股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9565％；反对4,363,665股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0237％；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0198％。

　　中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意5,186,455股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的53.8321％；反对4,363,665股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的45.2921％；弃权84,380股（其中，因未投票默认弃权23,080股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.8758％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（重庆）律师事务所张莹月律师、邓丹郸律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力           公告编号：2025-53

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生公司第十二届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第十二届董事会；同日，第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第十二届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）董事会组成情况

　　董事长：左宗申先生

　　非独立董事：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郭强先生（职工董事）、王大英女士

　　独立董事：易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

　　公司第十二届董事会由上述9名董事组成，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）董事会各专门委员会组成情况

　　（1）战略委员会

　　主任委员（召集人）：左宗申先生

　　委    员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

　　（2）审计委员会

　　主任委员（召集人）：郑亚光先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

　　（3）提名委员会

　　主任委员（召集人）：易继明先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：贾滨先生

　　委    员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

　　（5）关联交易委员会

　　主任委员（召集人）：郑亚光先生

　　委    员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

　　（6）预算与考核委员会

　　主任委员（召集人）：左宗申先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

　　公司第十二届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。公司第十二届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，独立董事在战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和关联交易委员会中占多数，审计委员会和关联交易委员会的主任委员郑亚光先生为会计专业人士。

　　以上董事会成员简历详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　二、聘任高级管理人员情况

　　总经理：黄培国先生

　　副总经理：郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生

　　财务总监：刘源洪先生

　　董事会秘书：林艺先生

　　以上高级管理人员任期三年，自公司第十二届董事会第一次会议审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。相关议案经过董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。以上高级管理人员简历附后。

　　林艺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：023-66372632

　　电子邮箱：linyi@zsengine.com

　　联系地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园

　　三、换届离任人员情况

　　（一）独立董事离任情况

　　本次换届后，公司第十一届董事会独立董事任晓常先生、柴振海先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，任晓常先生、柴振海先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　（二）监事离任情况

　　经公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，本次换届后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，第十一届监事会主席蒋宗贵先生，监事郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生不再担任监事职务，亦不在公司担任其他职务；监事曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士不再担任监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋宗贵先生、郭志双先生、陆菁先生、陈刚先生、曾伟先生、刘君梅女士、郝于冰女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。在此，公司对第十一届监事会监事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢！

　　（三）高级管理人员离任情况

　　本次换届后，公司副总经理张奎先生、李进先生不再担任公司高级管理人员职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张奎先生直接持有公司52,500股股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项；李进先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　上述离任董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。

　　四、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第一次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3．公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　附件：

　　《公司高级管理人员简历》

　　黄培国，男，1976年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事等职务；现任隆鑫通用动力股份有限公司董事，2012年2月至今任本公司董事、总经理，兼任法定代表人。

　　黄培国先生直接持有公司564,000股股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　郭强，男，1980年生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆大江动力设备制造有限公司配套部部长、总经理助理、副总经理等职务；现任重庆大江动力设备制造有限公司总经理，兼任重庆宗申通用动力机械有限公司董事长，2022年9月至今任本公司董事，2024年8月至今任本公司副总经理。

　　郭强先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　刘源洪，男，1974年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司财务部部长、左师傅连锁销售服务有限公司副总会计师、公司财务管理中心副总经理等职；2016年7月至今任公司副总经理、财务总监。

　　刘源洪先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　周加平，男，1970年生，中专学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申通用动力机械有限公司生产副总经理、常务副总经理、总经理等职务；2024年8月至今任公司副总经理。

　　周加平先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　邓伟，男，1973年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任重庆宗申动力机械股份有限公司营销管理中心总监、重庆宗申通用动力机械有限公司营销高级经理、副总经理等职务；2024年8月至今任公司副总经理。

　　邓伟先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　彭科，男，1981年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司全资子公司重庆宗申通用动力机械有限公司运营分析主管、核算管理主管、公司审计法务部经理、监事等职务；2019年6月至今任公司副总经理。

　　彭科先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　林艺，男，1989年生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，历任公司信息披露高级专员、公司控股子公司重庆宗申航空发动机制造股份有限公司证券部经理、董事会秘书；2023年4月至今任公司副总经理、董事会秘书。

　　林艺先生未直接或间接持有公司股份，与实际控制人及控股股东、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系，未在持有公司5%以上股份的股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　证券代码：001696           证券简称：宗申动力          公告编号：2025-52

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　第十二届董事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．会议通知情况

　　重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会选举产生公司第十二届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达第十二届董事会第一次会议通知。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。

　　2．会议召开的时间、地点、方式

　　公司第十二届董事会第一次会议于2025年9月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

　　3．董事出席会议情况

　　会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由全体董事共同推选左宗申先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　　1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，选举左宗申先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会对各专门委员会进行了换届改选，具体情况如下：

　　（1）战略委员会

　　主任委员（召集人）：左宗申先生

　　委    员：李耀先生、易继明先生、郑亚光先生、贾滨先生

　　（2）审计委员会

　　主任委员（召集人）：郑亚光先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、易继明先生、贾滨先生

　　（3）提名委员会

　　主任委员（召集人）：易继明先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、郑亚光先生、贾滨先生

　　（4）薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：贾滨先生

　　委    员：左宗申先生、胡显源先生、易继明先生、郑亚光先生

　　（5）关联交易委员会

　　主任委员（召集人）：郑亚光先生

　　委    员：胡显源先生、黄培国先生、易继明先生、贾滨先生

　　（6）预算与考核委员会

　　主任委员（召集人）：左宗申先生

　　委    员：胡显源先生、李耀先生、黄培国先生、郑亚光先生

　　以上专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄培国先生为公司总经理。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭强先生、刘源洪先生、周加平先生、邓伟先生、彭科先生、林艺先生为公司副总经理。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，同意聘任刘源洪先生为公司财务总监。

　　以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任林艺先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

　　上述议案具体内容详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

　　三、备查文件

　　1．公司第十二届董事会第一次会议决议；

　　2．公司董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3．公司董事会提名委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日