承德露露股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　股票简称：承德露露     股票代码：000848     公告编号：2025-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会未变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月11日15:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30—11:30及下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年9月11日上午09:15至当日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：承德露露股份公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长沈志军先生

　　6、公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　出席现场会议和通过网络投票的股东共476人，代表股份513,662,176股，占公司有表决权股份总数的48.9410％。其中：

　　出席现场会议的股东8人，代表股份450,214,326股，占公司有表决权股份总数的42.8958％；

　　通过网络投票的股东468人，代表股份63,447,850股，占公司有表决权股份总数的6.0452％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东471人，代表股份63,730,310股，占公司有表决权股份总数的6.0721％。其中：

　　通过现场投票的中小股东3人，代表股份282,460股，占公司有表决权股份总数的0.0269％；

　　通过网络投票的中小股东468人，代表股份63,447,850股，占公司有表决权股份总数的6.0452％。

　　公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并表决了以下事项：

　　提案1.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　总表决情况：

　　同意61,808,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9843％；反对1,583,315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4844％；弃权338,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5313％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,808,375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9843％；反对1,583,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4844％；弃权338,620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5313％。

　　表决结果：公司2024年限制性股票激励计划激励对象及其关联股东对本议案进行了回避表决。本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　提案2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意511,422,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5640％；反对1,815,515股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3534％；弃权423,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0825％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,490,975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4862％；反对1,815,515股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8487％；弃权423,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6650％。

　　表决结果：本提案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰、项颂雨

　　3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、项颂雨律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司董事会

　　二〇二五年九月十二日

　　北京金诚同达律师事务所

　　关于承德露露股份公司

　　2025年第二次临时股东会的法律意见书

　　金证法意[2025]字0911第0826号

　　致：承德露露股份公司

　　北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受承德露露股份公司（以下简称“承德露露”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见书。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《承德露露股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具本法律意见书。

　　本所律师声明：

　　1. 本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

　　2. 本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对本次股东会所涉及的相关事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；

　　3. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的文件一同披露。

　　4. 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作其他任何目的。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

　　一、 本次股东会的召集、召开程序

　　本次股东会经公司第八届董事会第二十次会议决议召开，公司于2025年8月27日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《承德露露股份公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。

　　（一）会议召开方式

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　（二）现场会议召开时间、地点

　　本次股东会的现场会议于2025年9月11日下午3:00在河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司会议室召开。

　　（三）网络投票时间

　　1.通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00。

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、 本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格

　　（一）本次股东会出席会议人员

　　根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年9月4日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　出席本次股东会的股东及授权代表共476人，代表股份数为513,662,176股，占公司有表决权股份总数的48.9410%。其中，现场出席的股东及授权代表共8人，代表股份数为450,214,326股，占公司有表决权股份总数的42.8958%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计468人，代表股份数为63,447,850股，占公司有表决权股份总数的6.0452%。

　　出席本次股东会的中小股东及授权代表共计471人，代表股份数为63,730,310股，占公司有表决权股份总数的6.0721%。其中，现场出席的中小股东及授权代表共3人，代表股份数为282,460股，占公司有表决权股份总数的0.0269%；通过网络投票系统进行投票表决的中小股东共计468人，代表股份数为63,447,850股，占公司有表决权股份总数的6.0452%。

　　经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东及股东授权代表外，公司现任董事、高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股东会。

　　（二）本次股东会召集人

　　本次股东会的召集人为公司董事会。

　　本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定。

　　三、 本次股东会的提案

　　根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：

　　议案1.00：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；

　　议案2.00：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

　　上述议案均系特别决议议案。股东会就议案1.00进行表决时，相关激励对象及其关联股东应回避表决。上述议案均为对中小投资者单独计票的议案。

　　经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

　　四、 本次股东会的表决程序、表决结果

　　本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。

　　1.出席现场会议的股东及股东授权代表以记名投票方式对本次股东会的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。

　　2.网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，公司将现场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：

　　议案1.00：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

　　同意61,808,375股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的96.9843%；反对1,583,315股，弃权338,620股。其中，中小股东同意61,808,375股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的96.9843%；反对1,583,315股，弃权338,620股。

　　审议上述议案时，相关激励对象及其关联股东已回避表决。

　　议案2.00：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　同意511,422,841股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.5640%；反对1,815,515股，弃权423,820股。其中，中小股东同意61,490,975股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的96.4862%；反对1,815,515股，弃权423,820股。

　　经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。

　　本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　五、 结论意见

　　综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

　　北京金诚同达律师事务所（盖章）

　　负责人：           

　　杨  晨：           

　　经办律师：           

　　赵力峰：           

　　项颂雨：           

　　年   月   日

　　证券代码：000848        证券简称：承德露露        公告编号：2025-048

　　承德露露股份公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票1,144,000股，具体内容详见2025年9月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二次临时股东会决议公告》。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,052,554,074.00股变更为1,051,410,074.00股，注册资本将由1,052,554,074.00元减少至1,051,410,074.00元。

　　根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用邮件、信函或传真的方式进行申报，具体如下：

　　1、 申报时间：2025年9月12日至2025年10月26日，每日上午8:30—12:00，下午13:00-17:00

　　2、 申报地点及申报材料送达地点：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）承德露露股份公司综合管理部（证券）

　　联系人：修志新

　　邮政编码：067000

　　联系电话：0314-2128181

　　传真号码：0314-2059100

　　电子邮箱：lolozq@lolo.com.cn

　　3、 申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、 其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日/邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司董事会

　　二〇二五年九月十二日