江苏泛亚微透科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688386        证券简称：泛亚微透        公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月11日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事长张云先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事陈强先生、钱技平先生因公务原因未能出席，已履行请假程序；

　　2、 公司董事会秘书王少华先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　3.01议案名称：《泛亚微透股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《泛亚微透董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《泛亚微透独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《泛亚微透对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《泛亚微透关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《泛亚微透募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　5.01议案名称：《发行股票的种类和面值》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.02议案名称：《发行时间和发行方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.03议案名称：《发行对象及认购方式》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.04议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.05议案名称：《发行数量》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.06议案名称：《股票限售期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.07议案名称：《募集资金总额及用途》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.08议案名称：《公司滚存未分配利润的安排》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.09议案名称：《上市地点》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5.10议案名称：《决议的有效期》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于本次向特定对象发行A股股票募投项目涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东张云先生、李建革先生回避表决。

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案1、议案2、议案3.01、议案3.02、议案12、议案15为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

　　2、本次股东会所有议案对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东会议案15涉及关联交易，关联股东张云先生、李建革先生已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

　　律师：覃正伟、高灵灵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：688386         证券简称：泛亚微透        公告编号：2025-056

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月29日（星期一）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月22日（星期一）至09月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布了公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月29日（星期一）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月29日 （星期一） 11:00-12:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长兼总经理张云先生、独立董事沈金涛先生、公司财务总监蒋励女士及公司董事会秘书王少华先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月29日 （星期一） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月22日 （星期一） 至09月26日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquan@microvent.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王少华、吕洪兵

　　电话：0519-85313585

　　邮箱：zhengquan@microvent.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　江苏泛亚微透科技股份有限公司

　　2025年9月12日