郑州三晖电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气              公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月5日以电话、微信等形式发出通知，并于2025年9月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长胡坤先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，一致通过以下议案：

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　根据《公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2025年9月11日为首次授予日。本次激励计划将向符合授予条件的19名激励对象首次授予173.78万股限制性股票，授予价格为13.26元/股。律师事务所对该事项出具了法律意见书。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》具体内容详见2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　2、 以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

　　为优化公司产业布局，增强市场竞争力，更好满足战略发展的需要，公司拟与岳阳财金私募基金有限公司、岳阳市财金高新产业投资有限公司、岳阳市益嘉产业投资有限公司、上海长午投资管理有限公司、岳阳市产业投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同设立岳阳三晖具身智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监管管理部门注册登记为准），基金总规模2亿元。其中公司作为有限合伙人出资3,900万元。

　　上海长午是公司实际控制人胡坤先生控制的企业，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事胡坤先生回避了该项表决。

　　《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告；

　　3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于2025年9月29日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　《关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038）具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议.

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：002857             证券简称：三晖电气            公告编号：2025-037

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年9月5日以电话、微信等形式发出通知，并于9月11日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，一致通过以下议案：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的相关规定，监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实。经审核，监事会认为：

　　（1）本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象与公司2025年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。

　　（2）本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不包含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。

　　（3）公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经满足。监事会同意公司以2025年9月11日作为首次授予日，向符合授予条件的19名激励对象首次授予173.78万股限制性股票，授予价格为13.26元/股。

　　《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-039）具体内容详见2025年9月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、 以2票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项符合公司总体战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次参与设立产业基金暨关联交易事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事潘云峰先生回避本议案表决。

　　《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）具体内容详见2025年9月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

　　三、备查文件

　　1、 公司第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司监事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：002857              证券简称：三晖电气             公告编号：2025-038

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年9月11日召开了第六届董事会第十一次会议，会议决定于2025年9月29日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14：30。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2025年9月24日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及提案编码表

　　以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年9月12日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。

　　本次股东大会提案涉及关联股东回避表决。

　　公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代理人身份证进行登记；

　　（3） 异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在2025年8月7日16：30前送达或传真至本公司证券部）。

　　2、 登记时间：2025年9月25日上午9:00－11:30、下午14:00－16:30。

　　3、 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、 联系方式

　　联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

　　联系人：孟祥雪

　　电话：0371-67391360

　　传真：0371-67391386

　　2、 与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、 第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、 第六届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州三晖电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即 9：15-9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的开始时间为 2025年9月29日上午9:15，结束时间为2025年9月29日下午15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席2025年9月29日召开的郑州三晖电气股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：                   持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：          受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年     月     日