深圳市振邦智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：003028              证券简称：振邦智能            公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。误导性陈述或重大遗漏。。

　　特别提示：

　　1.本次股东会不存在否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）15：00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

　　（三）会议召集人

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

　　（四）会议主持人

　　本次会议由公司董事长陈志杰先生主持召开。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　股权登记日：2025年9月9日（星期二）

　　广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东104人，代表股份105,799,737股，占公司有表决权股份总数的73.1111％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份105,550,557股，占公司有表决权股份总数的72.9389％。通过网络投票的股东100人，代表股份249,180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东100人，代表股份249,180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东100人，代表股份249,180股，占公司有表决权股份总数的0.1722％。

　　（二）公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席、列席了本次股东会。

　　（三）广东信达律师事务所指派张潇扬律师、李稚宁律师在会议现场对本次股东会进行见证，并就本次股东会的有关问题，依法出具了法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　提案1.00 关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案

　　总表决情况：同意105,766,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684％；反对19,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

　　中小股东总表决情况：同意215,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.5679％；反对19,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8136％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6184％。

　　表决结果：通过。本议案为特别决议，经出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　提案2.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：同意105,765,967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9681％；反对19,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

　　中小股东总表决情况：同意215,410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.4475％；反对19,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8136％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7388％。

　　表决结果：通过。

　　提案3.00 关于续聘2025年度审计机构的议案

　　总表决情况：同意105,753,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9565％；反对19,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％；弃权26,050股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

　　中小股东总表决情况：同意203,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5314％；反对19,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0143％；弃权26,050股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4543％。

　　表决结果：通过。

　　提案4.00 关于为越南孙公司提供担保的议案

　　总表决情况：同意105,745,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9491％；反对28,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权25,590股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0242％。

　　中小股东总表决情况：同意195,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.3851％；反对28,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3452％；弃权25,590股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2697％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所张潇扬律师、李稚宁律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

　　2.《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市振邦智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日