四川黄金股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001337       证券简称：四川黄金          公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会不存在否决议案。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

　　②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00。

　　2、会议召开地点

　　四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室。

　　3、会议召开方式

　　以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人

　　公司董事会。

　　5、会议主持

　　会议由董事长冯希尧先生主持。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东代表出席情况

　　注：中小股东指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。同意修订《公司章程》的相关内容，通过新《公司章程》，并授权公司经营管理层具体办理变更登记相关事宜。

　　（二）审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　（1）子议案2.01《股东会议事规则》

　　表决结果：

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　（2）子议案2.02《董事会议事规则》

　　表决结果：

　　该议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　（3）子议案2.03《独立董事工作制度》

　　表决结果：

　　（4）子议案2.04《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》

　　表决结果：

　　（5）子议案2.05《关联交易决策制度》

　　表决结果：

　　（6）子议案2.06《募集资金管理制度》

　　表决结果：

　　（7）子议案2.07《融资担保管理制度》

　　表决结果：

　　（8）子议案2.08《对外投资管理制度》

　　表决结果：

　　（9）子议案2.09《累积投票实施细则》

　　表决结果：

　　（10）子议案2.10《中小投资者单独计票管理办法》

　　表决结果：

　　（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称

　　泰和泰律师事务所。

　　2、律师姓名

　　张云、李怡漩。

　　3、结论性意见

　　泰和泰律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人及出席、列席本次股东会的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第一次临时股东会决议；

　　2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年九月十三日

　　证券代码：001337          证券简称：四川黄金          公告编号：2025-041

　　四川黄金股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年9月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第二次会议，同意选举汪小辉先生（简历详见附件）为公司第二届职工代表董事，任期自第二届职工代表大会第二次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。汪小辉先生将与公司其余11名非职工代表董事共同组成第二届董事会。

　　汪小辉先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年九月十三日

　　附件：汪小辉先生简历

　　汪小辉先生，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任四川省黑水县洛多乡人民政府科员，四川省黑水县人民政府办公室科员，四川省阿坝州体育局科员、政策法规与宣传科（行政审批科）副科长、科长，四川省体育局政策法规与宣传处主任科员，四川省纪委驻省核工业地质局纪检组主任科员、二级主任科员、一级主任科员，四川省纪委监委驻省四川省核工业地质局纪检监察组一级主任科员、四级调研员，四川省纪委监委驻四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察组纪检监察室副主任、四川省自然资源投资集团有限责任公司纪检监察室副主任（主持工作），公司监事会主席。现任公司党委副书记、工会主席、职工董事。

　　汪小辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：001337          证券简称：四川黄金          公告编号：2025-042

　　四川黄金股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2025年9月12日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年9月8日以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员。杨更先生不再担任第二届审计委员会委员，仍作为公司董事继续履职。调整后，第二届董事会审计委员会成员变更为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告

　　四川黄金股份有限公司

　　董　事　会

　　二〇二五年九月十三日