上海和辉光电股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688538        证券简称：和辉光电        公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月12日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市金山工业区九工路1333号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长傅文彪先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海和辉光电股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书李凤玲女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：关于取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 关于调整公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

　　3.01议案名称：关于修订《公司章程（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04 议案名称：关于废止《监事会议事规则（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 关于修订公司部分治理制度的议案

　　4.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04 议案名称：关于修订《独立董事制度（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05 议案名称：关于修订《关联交易决策制度（草案）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　5、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案1、议案5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：黄子頔、周仲夷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海和辉光电股份有限公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海和辉光电股份有限公司董事会

　　2025年9月13日