吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688716        证券简称：中研股份        公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路1177号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经半数以上董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消公司监事会、修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

　　2.01 议案名称：更名并修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司信息披露管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司规范与关联人资金往来的管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司重大信息内部报告制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司非日常经营交易事项管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司承诺管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司利润分配管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14 议案名称：修订《吉林省中研高分子材料股份有限公司投资者关系管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于废止＜吉林省中研高分子材料股份有限公司监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

　　律师：黄佳伟、晏萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：688716证券简称：中研股份公告编号：2025-033

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、关于非独立董事辞职的情况

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到非独立董事李振芳女士提交的《辞职报告》。因公司治理结构调整及公司内部工作调整，李振芳女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李振芳女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李振芳女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守《上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举工会主席李振芳女士（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日。李振芳女士当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件：

　　李振芳女士简历：1994年8月至1995年12月，就职于长春康丽达食品有限公司任销售员；1996年1月至2004年12月，就职于长春市金和实业有限公司任销售内勤；2005年1月至2009年12月，就职于长春洁润科技有限公司任出纳；2010年1月至今在公司先后担任会计、资金部经理；2015年3月至今任公司董事；2022年12月至今任公司工会主席。

　　截至目前，李振芳直接持有公司股份24,350股，占公司总股本比例为0.02%。李振芳与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688716         证券简称：中研股份        公告编号：2025-035

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jlzypeek@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月15日（星期三）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长兼总经理：谢怀杰先生

　　董事会秘书：高芳女士

　　财务总监：杨丽萍女士

　　独立董事：安亚人先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月15日（星期三）14:00-15:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月30日（星期二）至10月14日（星期二）16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jlzypeek@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：高芳

　　电话：0431-89625599

　　邮箱：jlzypeek@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　2025年09月13日

　　证券代码：688716        证券简称：中研股份        公告编号：2025-034

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司

　　首次公开发行战略配售限售股上市流通

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,348,617股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

　　本次股票上市流通总数为1,348,617股。

　　● 本次股票上市流通日期为2025年9月22日。

　　一、本次上市流通的限售股类型

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年7月18日出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1531号）,公司获准首次公开发行人民币普通股（A股）股票发行30,420,000股，并于2023年9月20日在上海证券交易所科创板上市，发行后公司总股本为121,680,000股，其中有限售条件流通股94,361,113股，占本公司发行后总股本的77.55%，无限售条件流通股27,318,887股，占本公司发行后总股本的22.45%。

　　本次上市流通的限售股为吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“中研股份”）首次公开发行战略配售限售股，限售股股东1名，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，对应的限售股数量1,348,617股，占公司股本总数的比例为1.11%。该部分限售股将于2025年9月22日起上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　公司本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

　　三、本次上市流通的限售股的有关承诺

　　保荐人安排子公司海通创新证券投资有限公司参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的4.43%，即134.8617万股，获配金额为39,999.980.22元。海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，保荐人认为，截至本核查意见出具日，中研股份本次上市流通的战略配售限售股股东均严格履行了其在公司首次公开发行股票中的承诺；本次战略配售限售股上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求。中研股份对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。综上,保荐人对中研股份本次首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项无异议。

　　五、本次上市流通的限售股情况

　　（一）公司本次上市流通的限售股总数为1,348,617股，占公司股本总数的1.11%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。

　　（二）本次上市流通日期为2025年9月22日。

　　（三）限售股上市流通明细清单：

　　（四）限售股上市流通情况表

　　六、上网公告附件

　　《国泰海通证券股份有限公司关于吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日