成都豪能科技股份有限公司关于参加 四川辖区2025年投资者网上集体接待日 及半年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份       公告编号：2025-051

　　转债代码：113690          转债简称：豪24转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年09月12日（星期五）14:00-17:00参加了由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会”活动，现将活动有关情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　公司已于2025年09月05日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《成都豪能科技股份有限公司关于参加四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的公告》（公告编号：2025-049）。

　　2025年09月12日14:00-17:00，公司董事长向星星女士，总经理张勇先生，独立董事余丽霞女士，财务总监鲁亚平女士及董事会秘书侯凡先生出席了本次业绩说明会，通过网络互动方式，在全景路演（https://rs.p5w.net）与投资者进行互动交流和沟通，对投资者关注的问题进行了回答。

　　二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　1、公司是机器人企业一级供应商吗？人形机器人作为未来方向，豪能在这方面有什么进展？给哪些头部公司供货或者提供样品？

　　答：公司已形成高精密行星减速机、高精密新型摆线减速机等系列化产品，具备为机器人企业提供相关零部件的技术能力，正积极直接或通过一级供应商对接主流机器人企业，全力推动现有产品及潜在研发储备产品在人形机器人、机器狗、外骨骼等下游应用领域的验证与批量应用。目前，公司已与多个企业开展业务交流及合作，部分产品已实现批量供货。具体信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

　　2、公司上半年差速器业务情况如何？后续增长逻辑在哪里？

　　答：公司深耕精密制造多年，具备从模具设计、精密锻造到总成装配的全产业链制造能力，在球墨铸铁、激光焊接等核心工艺上拥有技术优势，可保障产品质量与生产效率，市场竞争力较强。公司差速器业务上半年实现营收2.66亿元，同比增长34.36%，依托规模效应，毛利率同比提升显著，第二季度毛利率已达到11.01%。公司差速器产品配套比亚迪、吉利、小米、特斯拉、赛力斯等国内外主流车企，订单充足且产能规模不断爬升，可有效满足客户需求，为业务增长提供坚实支撑。

　　3、请问目前和日企合作处在什么阶段，未来发展态势如何？

　　答：公司已与苏州石川合资设立联营企业豪能石川，是公司深化差速器全产业链布局、提升差速器壳体及其他关键零部件铸件能力的重要战略举措，旨在进一步完善产业链配套能力，增强核心竞争力。目前，合资公司已开始批量供货，后续合资双方将继续整合在精密铸造、材料工艺及高端零部件制造领域的优势资源，推动项目健康发展，通过共享技术经验和研发能力，提升产品精度与性能，共同打造具有市场竞争力的精密铸造生产基地，为股东创造长期价值。

　　4、业绩报告什么时候？

　　答：公司会严格按照国家相关法律法规的要求履行信息披露义务，具体信息请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

　　5、今天高开低走，冲高回落，公司还维持股价么？

　　答：公司一直致力于聚焦主业、夯实业务，全力提高公司业绩，为股价提供稳固的基本面支撑。公司始终对未来发展充满信心，但二级市场的股价受宏观经济、市场形势、投资者情绪等多种因素影响，具有不确定性，还请注意投资风险。

　　6、截止收盘，公司股东人数是多少？

　　答：截至2025年6月30日，公司股东人数为36,729户。

　　三、其他事项

　　关于本次业绩说明会的具体内容，投资者可通过全景路演（https://rs.p5w.net）进行查看。公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：603809         证券简称：豪能股份        公告编号：2025-052

　　转债代码：113690         转债简称：豪24转债

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于提前赎回“豪24转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年8月25日至2025年9月12日期间，已有15个交易日的收盘价格不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%（即8.23元/股），已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。

　　● 公司于2025年9月12日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》，公司董事会决定行使“豪24转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豪24转债”全部赎回。

　　● 投资者所持“豪24转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.33元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）可转债发行情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕374号文，公司于2024年10月23日向不特定对象发行550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.5亿元。

　　（二）可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕154号文同意，公司55,000万元可转换公司债券于2024年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪24转债”，债券代码“113690”。

　　（三）可转债利率及转股价格情况

　　根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“豪24转债”存续期6年，自2024年10月23日起至2030年10月22日；票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.90%，第六年2.10%。

　　根据有关规定和《募集说明书》约定，“豪24转债”自2025年4月29日起可转换为公司股份。初始转股价格为8.43元/股，因公司实施2024年度权益分派方案，“豪24转债”当期转股价格调整为6.33元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于因权益分派调整“豪24转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-025）。

　　二、可转债赎回条款与触发情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》约定，在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）有条件赎回条款触发情况

　　自2025年4月29日至2025年5月22日，公司股价已有十五个交易日的收盘价格不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%（即8.23元/股），已触发“豪24转债”的有条件赎回条款，公司于2025年5月22日召开第六届董事会第十三次会议，决定不行使“豪24转债”的提前赎回权，且在未来3个月内（即2025年5月23日至2025年8月22日），如再次触发“豪24转债”有条件赎回条款的，公司亦不行使“豪24转债”的提前赎回权。自2025年8月22日之后的首个交易日重新起算，若“豪24转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪24转债”的提前赎回权。具体内容请详见公司2025年5月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《成都豪能科技股份有限公司关于不提前赎回“豪24转债”的公告》（公告编码：2025-033）。

　　公司股票自2025年8月25日至2025年9月12日，已有15个交易日的收盘价不低于“豪24转债”当期转股价格6.33元/股的130%（即8.23元/股），已触发“豪24转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司提前赎回“豪24转债”的决定

　　2025年9月12日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“豪24转债”的议案》，公司董事会决定行使“豪24转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“豪24转债”全部赎回。

　　同时，为确保本次“豪24转债”提前赎回事项的顺利推进，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“豪24转债”提前赎回的全部事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

　　四、相关主体交易可转债情况

　　在“豪24转债”本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年3月13日至今），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员交易“豪24转债”的情况如下：

　　单位：张

　　五、风险提示

　　投资者所持“豪24转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照6.33元的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　公司将尽快披露《关于实施“豪24转债”赎回暨摘牌的公告》，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2025年9月13日