湘财股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600095        证券简称：湘财股份         公告编号：临2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东会召开的地点：杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦7楼湘财股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长史建明先生主持。本次会议的召集程序、表决方式、决议内容，均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人。董事长兼总裁史建明先生、董事蒋军先生出席现场会议，董事陈健先生、董事许长安先生、董事杨天先生、独立董事程华女士、独立董事韩灵丽女士、独立董事马理先生以通讯方式参会。

　　2、 公司应出席监事3人，出席3人，监事高姗女士出席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以通讯方式参会。

　　3、 公司董事会秘书潘琼女士出席现场会议，副总裁兼财务负责人程海东先生、副总裁柴建尧先生列席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1至议案4经股东会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案5经股东会以普通决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李燕、刘浏

　　2、 律师见证结论意见：

　　湘财股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　● 上网公告文件

　　国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书

　　证券代码：600095         证券简称：湘财股份       公告编号：临2025-058

　　湘财股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《湘财股份有限公司章程》的相关规定，为进一步提升湘财股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司自身实际情况，需选举产生一名职工代表董事。

　　公司于2025年9月15日召开2025年第三次职工大会，经与会职工审议，同意选举徐涛先生（简历详见附件）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，徐涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定

　　本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《湘财股份公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件：

　　徐涛先生简历

　　徐涛先生，1971年出生，大专学历。历任湘财股份有限公司总裁办公室副主任、主任。现任湘财股份有限公司党办主任、总裁助理，黑龙江哈高科实业（集团）有限公司总经理、哈高科大豆食品有限责任公司董事兼总经理、哈高科绥棱二塑有限公司董事长、哈高科绥棱二塑防水工程有限公司董事长、哈尔滨哈高科油脂有限责任公司董事兼总经理、哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司总经理、哈尔滨高科物业管理有限公司董事兼总经理。

　　证券代码：600095         证券简称：湘财股份         公告编号：临2025-059

　　湘财股份有限公司关于

　　控股股东之一致行动人股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 湘财股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人衢州信安发展股份有限公司（以下简称“衢州发展”）持有公司股份464,427,406股，占公司总股本的16.24%，本次质押后衢州发展累计质押股份数量为429,400,000股，占其持股数量的92.46%，占公司总股本的15.02%。

　　● 衢州发展及其一致行动人合计持有公司股份1,154,282,767股，占公司总股本的40.37%，本次质押后衢州发展及其一致行动人累计质押股份数量为1,119,191,893股，占其持股数量的96.96%，占公司总股本的39.14%。

　　公司于近日接到衢州发展通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押业务，具体事项如下：

　　一、 本次股份质押基本情况

　　注:因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

　　二、 股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

　　三、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东新湖控股有限公司（以下简称“新湖控股”）及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为0.50亿股，占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为4.33%，占公司总股本比例为1.75%，对应的融资金额为1.50亿元。未来一年内到期（不含半年内到期）的质押股份数量为5.79亿股，占新湖控股及其一致行动人所持股份比例为50.14%，占公司总股本比例为20.24%，部分质押股份对应的融资金额为9.80亿元，其余为非融资类质押。新湖控股及其一致行动人具备资金偿还能力，还款来源包括各项经营收入、经营利润等综合收入，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。

　　2、控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

　　3、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

　　4、控股股东及其一致行动人质押事项不会对公司治理造成影响，不会导致公司实际控制权的变更，公司的股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。

　　5、新湖控股资信情况

　　（1）新湖控股基本情况

　　（2）最近一年及最近一期财务数据：

　　单位：元

　　（3）最近一期偿债能力指标

　　注：以上为截至2025年3月31日财务指标；对外担保为新湖控股单体对外担保。

　　（4）新湖控股已发行债券余额0元，未来一年内需偿付的债券金额0元，不存在主体和债项信用等级下调的情形。

　　（5）新湖控股不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

　　（6）未来新湖控股将根据实际需要，拟通过生产经营所得、金融机构借款、现有资产变现、投资收益等途径筹措资金，不存在偿债风险。

　　6、控股股东及一致行动人最近一年与公司交易情况

　　注：以上为2024年度日常关联交易情况。

　　截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在侵害公司利益的情形。

　　7、质押风险情况评估

　　控股股东及一致行动人衢州发展资信状况良好，具备资金偿还能力。截至本公告披露日，质押股份不存在被强制平仓的情形。若后续出现股票下跌引发的相关风险，控股股东及一致行动人将积极采取应对措施，包括但不限于提前还款、提前购回被质押的股票、追加保证金等。

　　公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湘财股份有限公司董事会

　　2025年9月16日