广东安达智能装备股份有限公司关于 非独立董事离任暨选举职工代表董事、 补选董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：688125         证券简称：安达智能          公告编号：2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东大会审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于同日召开职工代表大会并做出决议，选举高芳女士为公司第二届董事会职工代表董事。

　　2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士担任公司第二届董事会审计委员会委员。

　　一、 董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　董事会于近日收到公司非独立董事刘勇先生的书面辞职报告。因公司治理结构的调整，刘勇先生申请辞去公司董事职务及董事会审计委员会委员职务。辞去上述职务后，刘勇先生仍在公司担任其他职务。

　　（二）离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘勇先生的辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的董事和审计委员会委员后生效，在改选出的新任董事和审计委员会委员就任前，刘勇先生将继续履行董事及审计委员会委员职责；其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

　　截至本公告披露日，刘勇先生通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.7325%的股份，未直接持有公司股份。辞职后，刘勇先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求，以及履行与公司首次公开发行相关的公开承诺。刘勇先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对刘勇先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及新修订的《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格的审查，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，选举高芳女士（简历附后）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自2025年9月15日起至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。

　　高芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关董事的任职资格和条件，其当选第二届董事会职工代表董事后，公司董事会成员数量仍为7名，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

　　三、 关于补选董事会审计委员会委员的情况

　　公司于2025年9月15日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事高芳女士为公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　补选后，公司第二届董事会审计委员会委员为：彭建华先生、赵明昕先生、高芳女士。公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员保持不变。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件：高芳女士简历

　　高芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年4月至2020年7月担任东莞市安达自动化设备有限公司销售管理部经理；2020年8月至2025年9月15日担任本公司监事；2020年8月至今担任公司销售管理部经理；2023年7月至今担任广东安达智能装备股份有限公司上海分公司负责人。

　　截至本公告披露日，高芳女士通过公司员工持股平台东莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.0732%的股份，未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688125        证券简称：安达智能        公告编号：2025-035

　　广东安达智能装备股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书及其他高管的列席情况：

　　公司总经理WANG HAI先生、董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《防范大股东和其他关联方资金占用制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《累积投票制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：《利润分配管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。

　　3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所

　　律师：胡莹莹、廖璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东安达智能装备股份有限公司董事会

　　2025年9月16日