宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会无否决提案的情形；

　　2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　1）现场会议时间： 2025年9月15日（星期一）14:00。

　　2）网络投票时间： 2025年9月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长王建华先生。

　　（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席会议总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东61人，代表股份63,624,098股，占公司有表决权股份总数的51.4203％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份63,496,698股，占公司有表决权股份总数的51.3173％。通过网络投票的股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

　　（2）中小投资者出席会议的情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份127,400股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。

　　（3）公司董事、监事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。公司聘请的见证律师见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意117,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9937％；反对10,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意63,613,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829％；反对10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0171％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意116,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4443％；反对10,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5557％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3、逐项审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　3.01、审议通过了《股东会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.02、审议通过了《董事会议事规则》

　　总表决情况：

　　同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2292％；反对9,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7708％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　3.03、审议通过了《独立董事制度》

　　总表决情况：

　　同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.04、审议通过了《对外担保决策制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.05、审议通过了《对外投资管理制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,398股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9832％；反对10,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.06、审议通过了《关联交易决策制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.07、审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.08、审议通过了《利润分配制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,898股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；反对10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.09、审议通过了《募集资金管理制度》

　　总表决情况：

　　同意63,614,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9844％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.10、审议通过了《累积投票制实施细则》

　　总表决情况：

　　同意63,613,098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.11、审议通过了《承诺管理制度》

　　总表决情况：

　　同意63,613,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　3.12、审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　总表决情况：

　　同意63,610,298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9783％；反对13,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：孙雨顺、刘入江

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事签署的2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年09月16日

　　证券代码： 001278             证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-054

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年10月30日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-048）。

　　一、到期赎回产品情况

　　2025年06月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了利多多公司稳利25JG7226期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品，具体内容详见公司于2025年06月14日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-031）。

　　公司于2025年09月12日收回本金4,500.00万元及利息金额21.38万元，本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。

　　二、公告日前十二个月内（含本次）使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为0.00万元，未超过公司第三届董事会第二十次会议审议通过的购买额度。

　　六、备查文件

　　1、相关理财凭证。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年09月16日

　　证券代码： 001278            证券简称：一彬科技            公告编号： 2025-055

　　宁波一彬电子科技股份有限公司

　　关于取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：

　　1、证书号：第8249810号

　　发明名称：高表面张力改性聚丙烯材料及其应用

　　专利权人：宁波一彬电子科技股份有限公司

　　专利号：ZL 2025 1 0735024.X

　　专利申请日：2025年06月04日

　　授权公告日：2025年09月12日

　　本发明公开了高表面张力改性聚丙烯材料及其应用，属于改性聚丙烯材料技术领域。本发明针对汽车内饰件应用中聚丙烯基材与极性粘胶相容性差、等离子处理工艺成本高且时效性不足、单一极性助剂导致力学性能下降等痛点，通过创新的材料配方设计与工艺优化，提出了一种兼具高表面张力、持久粘接性及优异力学性能的改性聚丙烯材料。

　　该专利为公司自主研发，未来将陆续在公司相关业务中应用。该专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有助于推动自主创新，发挥公司自主知识产权技术优势，完善知识产权保护体系，从而增强公司核心竞争力。

　　特此公告。

　　宁波一彬电子科技股份有限公司董事会

　　2025年09月16日