科捷智能科技股份有限公司关于新增 2025年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能          公告编号：2025-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2024年12月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议决议，于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度日常关联交易预计金额为66,020.00万元，具体内容详见公司2024年12月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。

　　公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意本次公司（含子公司）增加与关联方的日常关联交易额度 1,010.00万元，关联董事龙进军、薛大鹏、田凯予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　该事项亦经第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司2025年度新增日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：截至2025年9月10日，2025年实际发生金额数据未经审计，均为未含税价。

　　注2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。

　　注3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。

　　注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、顺丰控股股份有限公司

　　2、青岛蚂蚁机器人有限责任公司

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司（含子公司）本次预计新增的日常关联交易事项主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　本次增加日常关联交易额度事项在公司董事会审议通过批准的范围内，董事会授权公司管理层，将根据业务开展情况与关联方签署协议或者按订单的形式进行交易。

　　四、日常关联交易目的和对公司的影响

　　本次公司（含子公司）预计新增的日常关联交易事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：688455           证券简称：科捷智能          公告编号：2025-058

　　科捷智能科技股份有限公司

　　关于调整回购股份价格上限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为保障回购股份方案顺利实施，公司拟将回购价格上限由不超过人民币15.77元/股调整为不超过人民币23.73元/股（含）。

　　● 除上述调整回购股份价格上限外，回购方案的其他内容不变。

　　● 本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、回购股份的基本情况

　　公司于2024年11月21日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，并于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司自有资金、自筹资金和银行回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币30,000.00万元（含）；回购价格不超过人民币15.77元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　具体内容详见公司分别在2024年11月22日、2024年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-086）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-096）。

　　二、回购公司股份的进展情况

　　截至2025年9月12日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份11,839,649股，占公司总股本180,849,167股的比例为6.5467%，回购成交的最高价为15.43元/股，最低价为9.64元/股，支付的资金总额为人民币133,510,583.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

　　三、 本次调整回购股份方案的原因及主要内容

　　基于对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心，结合目前资本市场行情及公司股价变化等情况影响，为保障回购股份方案顺利实施，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司现对回购股份方案进行调整，具体调整情况如下：

　　注：调整后的回购价格上限不高于本次调整董事会决议前30个交易日公司股票均价的150%。

　　除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

　　四、 本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析

　　本次方案调整符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑证券市场变化以及股份回购进展等因素，拟将股份回购价格上限调整为不超过23.73元/股（含）。调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。

　　截至2025年6月30日，公司总资产为3,327,450,379.81元，归属于上市公司股东的净资产为889,256,152.69元。假设按照回购资金上限30,000.00万元（含本数）全部使用完毕测算，回购资金上限约占2025年6月30日公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的比例分别为9.02%、33.74%。

　　根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况，本次回购方案调整不会对经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形，有利于增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展。

　　五、 本次回购股份方案调整履行的决策程序

　　公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份11,839,649股，支付的资金总额为133,510,583.21元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。按调整后的回购股份价格上限23.73元/股（含）进行测算，预计仍需要回购数量约694,876股至7,015,989股，累计回购数量约为12,534,525股至18,855,638股，回购股份数量占公司总股本（截至2025年6月30日）的比例约为6.93%至10.43%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

　　七、相关风险提示

　　若回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　科捷智能科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日