山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份       公告编号：2025-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》,根据修订后的《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设置职工代表董事1名，职工代表由公司职工通过职工代表大会，职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会2025年第一次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经职工代表大会审议通过，选举景玉珍先生（简历见附件）为公司职工代表董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞、取消监事会及废除监事会议事规则的议案》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件：职工代表董事简历

　　景玉珍先生，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。曾任聊城市金帝保持器厂企管员、体系专员、行政总监；现任公司党支部书记、工会主席、安环经理、职工代表董事。

　　景玉珍先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，无重大失信等不良记录情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司职工代表董事的情形。

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份     公告编号：2025-081

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2025年半年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于制定及修订部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、本次股东大会议案1、议案2、议案3已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：王天宇、赵奔

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：603270      证券简称：金帝股份      公告编号：2025-082

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于公司董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月15日收到公司董事郑德俭先生提交的书面辞职报告。郑德俭先生因工作调动原因，提请辞去公司董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑德俭先生仍在公司及子公司担任其他职务。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》等规定，郑德俭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，并已按照公司相关规定完成交接工作。

　　截至本公告日，郑德俭先生未直接持有公司股份，通过聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份210,000股，通过聊城市鑫创源创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份20,000股，合计持股数量为230,000股。郑德俭先生离任后，将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关要求。

　　公司董事会对郑德俭先生在公司任职期间勤勉尽职、恪尽职守的工作以及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日