安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603350        证券简称：安乃达        公告编号：2025-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人

　　3、 董事会秘书李进先生出席；其他高级管理人员列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

　　3.01议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《关于修订＜独立董事津贴制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.07议案名称：《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.08议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.09议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.10议案名称：《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.11议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，已审议通过。

　　2、特别决议议案：议案2、议案3.01、议案3.02。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：张诚毅、章昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江天册律师事务所认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：603350证券简称：安乃达公告编号：2025-055

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年9月15日召开第三届第二次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举李进先生为公司第四届董事会职工代表董事，李进先生由第四届董事会非独立董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附：李进先生简历

　　李进先生，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计学专业本科。2006年7月至2016年9月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任经理；2016年10月至2020年7月在浙江海翔药业股份有限公司任副总经理、财务总监；2020年8月至2020年9月在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任财务经理；2020年10月至今在安乃达驱动技术（上海）股份有限公司任董事、董事会秘书、财务总监；2023年2月至今担任安乃达驱动技术（安徽）有限公司财务负责人；2024年6月至今担任江苏轻行传动科技有限公司财务负责人；2025年5月至今任安乃达驱动技术（广东）有限公司财务负责人；2025年7月至今任上海联安盈信息技术有限公司董事、财务负责人；2025年8月至今任宁波迎凤一号自有资金投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2025年8月至今在安德博智能科技（上海）有限公司任财务负责人。