塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603716         证券简称：塞力医疗       公告编号：2025-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310号）A栋A会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范莉女士出席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《融资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《重大交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13议案名称：关于修订《累积投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16议案名称：关于修订《内部控制制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定， 议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东 代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；其余审议议案为普通决议议 案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权 总数的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：姚璐、刘天意

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》额规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603716          证券简称：塞力医疗        公告编号：2025-079

　　债券代码：113601          债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，经与会人员表决，通过如下决议：

　　选举鲁翌先生担任公司第五届董事会职工董事，任期自公司2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。鲁翌先生将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第五届董事会。届时，公司第五届董事会成员将由原来的8人调整为9人。

　　本次职工董事选举产生后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职

　　务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　鲁翌先生简历详见附件。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　附：职工董事简历

　　鲁翌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，华中科技大学医学博士、博士后，高级工程师、高级经济师，武汉大学全球健康研究中心研究员、中南大学博士生导师（兼）。入选武汉市“黄鹤英才”重点人才创新项目、长沙市省市级产业领军人才及湖南省“卓越工程师”荣誉称号。鲁翌先生长期致力于医疗器械创新开发、技术合作、注册认证、生产标准化管理及上市转化。曾任武汉塞力斯生物技术有限公司副总经理兼研发总监。现任公司副总经理，武汉塞力斯生物技术有限公司高级副总裁、湖南塞力斯生物技术有限公司总经理、湖南赛新生物科技有限公司总经理、（塞力斯）湖北省体外诊断试剂工程技术中心主任。

　　鲁翌先生与公司其他董事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，具备中国证监会及上海证券交易所有关上市公司董事任职要求。