厦门建霖健康家居股份有限公司 关于推选职工代表董事的公告

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居         公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 厦门建霖家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞并调整组织架构及修订公司制度的议案》，根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举产生公司职工代表董事，张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，不再担任公司非职工董事、高级管理人员。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　张益升先生的辞任未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截至本公告披露日，张益升先生直接持有公司股份64,000股，将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。张益升先生确认与公司和董事会无任何意见分歧，且无任何与辞任有关的事宜需提请公司股东注意。

　　二、 选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》《规范运作》等有关规定，公司于2025年9月15日召开股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞并调整组织架构及修订公司制度的议案》。

　　根据《公司章程》，公司设立职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。公司于2025年9月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举张益升先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　张益升先生符合《公司法》等有关董事任职的资格和条件。上述职工代表董事简历详见附件。张益升先生担任职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第三届董事会职工代表董事候选人简历

　　张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、公司副总经理、董事。

　　截至本公告披露日，张益升先生直接持有公司股份64,000股，与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录；符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

　　证券代码：603408          证券简称：建霖家居        公告编号：2025-029

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司董事会秘书出席本次会议，全体高管列席。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并调整组织架构及修订公司制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：杜雨田、张阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2025年9月16日