青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002984          证券简称：森麒麟         公告编号：2025-050

　　债券代码：127050          债券简称：麒麟转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长秦龙先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东495人，代表股份527,911,580股，占公司有表决权股份总数的50.9653％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份500,259,967股，占公司有表决权股份总数的48.2957％。通过网络投票的股东484人，代表股份27,651,613股，占公司有表决权股份总数的2.6695％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东488人，代表股份33,489,073股，占公司有表决权股份总数的3.2331％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,837,460股，占公司有表决权股份总数的0.5636％。通过网络投票的中小股东484人，代表股份27,651,613股，占公司有表决权股份总数的2.6695％。

　　（3）公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（4）北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意527,399,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9030％；反对449,920股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0852％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118％。

　　中小股东表决情况：同意32,976,953股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4708％；反对449,920股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3435％；弃权62,200股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1857％。

　　本议案表决结果为通过。

　　2、审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》（相关制度逐项表决）。

　　2.01修订《公司章程》

　　总表决情况：同意527,244,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8735％；反对593,460股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1124％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0140％。

　　中小股东表决情况：同意32,821,513股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.0066％；反对593,460股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7721％；弃权74,100股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2213％。

　　2.02修订《股东会议事规则》

　　总表决情况：同意523,443,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1536％；反对4,388,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8314％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151％。

　　中小股东表决情况： 同意29,020,708股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6572％；反对4,388,865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1054％；弃权79,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2374％。

　　2.03修订《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意523,392,515股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1440％；反对4,439,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8409％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151％。

　　中小股东表决情况：同意28,970,008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5059％；反对4,439,265股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.2559％；弃权79,800股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2383％。

　　2.04修订《独立董事工作制度》

　　总表决情况：同意523,360,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1378％；反对4,460,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8449％；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173％。

　　中小股东表决情况：同意28,937,508股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4088％；反对4,460,165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.3183％；弃权91,400股（其中，因未投票默认弃权15,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2729％。

　　2.05修订《对外担保管理制度》

　　总表决情况：同意523,318,595股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1300％；反对4,404,565股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8343％；弃权188,420股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357％。

　　中小股东表决情况：同意28,896,088股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2851％；反对4,404,565股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1522％；弃权188,420股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5626％。

　　2.06修订《对外投资管理制度》

　　总表决情况：同意523,424,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1501％；反对4,397,365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8330％；弃权89,220股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169％。

　　中小股东表决情况：同意29,002,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6028％；反对4,397,365股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1307％；弃权89,220股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2664％。

　　2.07修订《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意523,423,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1499％；反对4,402,865股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8340％；弃权84,720股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

　　中小股东表决情况：同意29,001,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.5999％；反对4,402,865股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1472％；弃权84,720股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2530％。

　　2.08修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

　　总表决情况：同意523,438,555股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1527％；反对4,299,125股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8144％；弃权173,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0329％。

　　中小股东表决情况：同意29,016,048股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.6433％；反对4,299,125股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的12.8374％；弃权173,900股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5193％。

　　2.09修订《募集资金管理制度》

　　总表决情况：同意523,349,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1358％；反对4,387,965股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8312％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％。

　　中小股东表决情况：同意28,927,108股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.3778％；反对4,387,965股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1027％；弃权174,000股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5196％。

　　2.10修订《对外提供财务资助管理制度》

　　总表决情况：同意523,300,695股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1266％；反对4,400,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8335％；弃权210,720股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0399％。

　　中小股东表决情况：同意28,878,188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.2317％；反对4,400,165股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.1391％；弃权210,720股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6292％。

　　2.11制定《会计师事务所选聘制度》

　　总表决情况：同意527,147,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8553％；反对588,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1114％；弃权175,820股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333％。

　　中小股东表决情况：同意32,725,093股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7187％；反对588,160股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7563％；弃权175,820股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5250％。

　　本议案表决结果为通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所

　　2、见证律师姓名：谢显清、胡宝月

　　3、法律意见：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　青岛森麒麟轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日