苏州英华特涡旋技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301272            证券简称：英华特          公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、 召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长陈毅敏先生

　　6、本次股东会召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东46人，代表股份17,957,600股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用证券账户中的股份后总股本58,169,316股，下同）的30.8713％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份17,744,500股，占公司有表决权股份总数的30.5049％。通过网络投票的股东40人，代表股份213,100股，占公司有表决权股份总数的0.3663％。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（“中小股东”指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）42人，代表股份274,600股，占公司有表决权股份总数的0.4721％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份61,500股，占公司有表决权股份总数的0.1057％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份213,100股，占公司有表决权股份总数的0.3663％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师出席本次会议，并对本次股东会的召开进行见证并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意17,786,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0494％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0512％。

　　其中，中小股东表决情况：同意103,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.8369％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3503％。

　　表决结果通过。

　　2、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　3.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　　3.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.04、审议通过《关于修订＜重大投资和交易决策制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.05、审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.06、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,726,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7109％；反对176,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956％；反对176,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4210％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.07、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.08、审议通过《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬管理制度＞ 的议案》

　　总表决情况：同意17,726,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7109％；反对176,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9851％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意43,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.6956％；反对176,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.4210％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.09、审议通过《关于修订＜累积投票制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.10、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　3.11、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金制度＞的议案》

　　总表决情况：同意17,741,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7966％；反对161,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8993％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3040％。

　　其中，中小股东表决情况：同意58,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.3037％；反对161,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8128％；弃权54,600股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8835％。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。认为：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州英华特涡旋技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月15日