浙江交通科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科        公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议开始时间：2025年09月15日（星期一）下午15:00。

　　网络投票时间：2025年09月15日——2025年09月15日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年09月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年09月15日上午9:15至下午15:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路598号6号楼9楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长于群力先生。

　　6.本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计300人，共计代表股份1,443,132,316股，占公司有表决权股份总数的54.0387%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计3人，代表股份1,225,732,615股，占公司有表决权股份总数的45.8981%。

　　列席股东会的其他人员为：公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六和律师事务所律师列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东297人，代表股份217,399,701股，占公司有表决权股份总数的8.1406%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）共298人，代表股份121,210,047股，占公司有表决权股份总数的4.5388%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份93,634,106股，占公司有表决权股份总数的3.5062%。通过网络投票的中小股东296人，代表股份27,575,941股，占公司有表决权股份总数1.0326%。

　　二、 议案审议表决情况

　　（一） 审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意1,438,769,776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6977%。反对3,856,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2672%。弃权506,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意116,847,507股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4008%；反对3,856,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1814%；弃权506,340股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4177%。

　　（二） 审议通过了《关于子公司浙江交工申请注册发行2025年度普通中票的议案》

　　表决情况：同意1,438,823,496股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7014%。反对3,972,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753%。弃权336,460股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、方式和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东会通过的决议合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2025年09月16日