正平路桥建设股份有限公司 关于股票交易的风险提示公告

　　证券代码：603843            证券简称：*ST正平          公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格近期涨幅较大，公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，相关提示如下：

　　一、公司股票近期涨幅较大

　　公司股票于2025年9月9日至9月15日五个交易日内累计涨幅23.55%，其中9月9日、9月12日、9月15日均涨停。公司股票价格近期涨幅较大，敬请广大投资者注意价格波动风险，理性决策，审慎投资。

　　二、公司2024年财务报告及内部控制被出具非标意见

　　因审计范围受限等原因，公司2024年年报被出具了无法表示意见的审计报告，公司股票已被实施退市风险警示，如无法表示意见所涉事项在2025年度无法消除，公司股票将被终止上市。同时，因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，公司股票已被叠加实施其他风险警示。

　　三、关于非经营性资金占用的进展情况

　　2024年，公司控股子公司贵州水利实业有限公司（以下简称“贵州水利”）的少数股东贵州欣汇盛源房地产开发有限公司（以下简称“欣汇盛源”）存在对贵州水利的非经营性资金占用，经公司核查实际占用资金为1,320.9219万元，2025年7月欣汇盛源以现金方式归还占用资金900万元，截至目前占用余额为420.9219万元（公告编号：2025-035）。

　　四、公司业绩持续亏损

　　2024年公司实现营业收入13.62亿元，归母净利润-4.84亿元，扣非后的归母净利润-4.75亿元，2025年上半年公司实现营业收入3.44亿元，归母净利润-0.88亿元，扣非后的归母净利润-1.15亿元。

　　五、采矿权进展情况

　　2024年12月，公司全资子公司格尔木生光矿业开发有限公司与青海省自然资源厅签订了《采矿权出让合同》。截至目前，采矿权审批尚未完成。矿产资源开采建设周期长、投入大，格尔木生光矿业开发有限公司未来可能面临资金周转压力大、无法达到预期采矿规模、外部环境及行业政策发生不利变化的风险。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2025年9月15日

　　证券代码：603843        证券简称：*ST正平     公告编号：2025-054

　　正平路桥建设股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：青海西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长田世生主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，董事王启民、独立董事陈文烈、独立董事占小平以通讯方式出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，职工代表监事赵国隆以通讯方式出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书王蕙出席了本次会议；公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2025年外部审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会的议案为普通决议议案，经出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：青海竞帆律师事务所

　　律师：李萍、严海珍

　　2、 律师见证结论意见：

　　青海竞帆律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《股东会规则》《公司章程》的规定，召集人资格和出席会议人员的资格以及表决程序、表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议