新智认知数字科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知         公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年09月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事陈彦博先生因有其他公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事赵凯女士因有其他公务未出席本次会议；

　　3、 董事会秘书黄艳女士出席本次会议；总裁孙彬先生、副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　3.01议案名称：《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03议案名称：《募集资金使用管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05议案名称：《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：池名、于小涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　新智认知数字科技股份有限公司董事会

　　2025年9月16日