爱威科技股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：688067        证券简称：爱威科技        公告编号： 2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，为保证爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的规范运作，公司于2025年9月16日召开职工代表大会并做出决议，同意选举林常青先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会、修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的议案》之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，林常青先生简历见附件。

　　林常青先生原为公司第五届董事会非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第五届董事会职工代表董事。林常青先生符合《公司法》等法律法规及《爱威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的有关董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职权。林常青先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件：

　　林常青先生简历

　　林常青先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1996年7月至2001年4月就职于赛福尔集团公司，从事企业管理和投资项目管理工作；2001年4月至2004年11月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2004年11月至2008年2月担任长沙怡海置业有限公司销售总监；2008年2月至2009年12月担任湖南万容科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2010年2月至2012年9月担任爱威有限副总经理、董事会秘书；2012年9月至2019年4月担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2019年4月至2021年10月担任公司董事、总经理，2021年10月至今任爱威科技董事、副总经理。

　　截至本公告披露日，林常青先生直接持有公司股份214.29万股。林常青先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

　　证券代码：688067     证券简称：爱威科技     公告编号：2025-038

　　爱威科技股份有限公司关于对外投资设立

　　控股子公司的自愿性披露公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：湖南爱威光学科技有限公司（以下简称“爱威光学”）

　　● 投资金额：爱威光学注册资本人民币1000万元，其中爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资600万元，占爱威光学注册资本的60%；长沙酷当科技有限公司（以下简称“长沙酷当”）以知识产权出资400万元，占爱威光学注册资本的40%。

　　● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　● 本次设立爱威光学是基于公司的整体战略发展规划的布局，爱威光学在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发等方面的风险因素，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，公司与长沙酷当共同投资设立湖南爱威光学科技有限公司。截至本公告披露日，爱威光学已完成工商注册登记手续并取得营业执照。本次对外投资有利于实现公司关键光学技术的自主可控与国产化替代，提升公司供应链安全与稳定性，强化公司产品的核心技术竞争优势，符合公司发展战略，对公司未来经营具有积极的战略意义。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资在公司总经理审批权限内，并已履行内部决策程序，无需提交董事会、股东大会审议。

　　（三） 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　爱威光学注册资本人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币600万元，占爱威光学注册资本的60%；长沙酷当以知识产权作价出资人民币400万元，占爱威光学注册资本的40%。

　　（二）投资标的具体信息

　　1、新设公司基本情况

　　2、投资人/股东投资情况

　　单位：万元

　　3、标的公司董事会及管理层的人员安排

　　公司设立董事会，选举丁建文、袁绘杰、付江勇为爱威光学董事会董事；丁建文代表公司执行公司事务。公司经理由董事会聘任或解聘。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资目的是突破高端医疗显微镜核心光学部件的技术供应壁垒，实现关键光学技术的自主可控与国产化替代，提升公司供应链安全与稳定性。通过融合爱威科技在医学形态学检验领域的深厚应用洞察与合作伙伴领先的光学设计与制造技术，爱威光学将致力于开发性能卓越、定制化的医学显微镜模组，为爱威科技高端医学显微镜检验产品提供强有力的技术支撑与成本优势，确保核心部件的持续迭代与优异品质，为市场带来更具价值的临床检验解决方案。

　　本次公司对外投资的资金来源于自有资金。本次投资是在不影响公司自身正常生产经营情况下进行的，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。爱威光学刚刚设立，相关业务尚未开展，预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。对公司长期收益的影响取决于其后续具体经营情况。

　　本次设立控股子公司将导致公司合并报表范围发生变更，爱威光学将被纳入公司合并报表范围内。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次设立爱威光学是基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求，但其在经营过程中面临着宏观经济及行业政策变化、经营管理、技术研发、市场开发等方面的风险因素，可能影响到公司前期投入的回收和预期效益的实现。

　　公司将密切关注爱威光学的经营情况，建立健全其内部控制制度和有效的监督机制，加强风险防控，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，以有效防范和应对其可能面临的各项风险，促使其稳定健康发展。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　爱威科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日