南方黑芝麻集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000716        证券简称：黑芝麻          公告编号：2025-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于2025年9月16日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于2025年8月29日公告了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开情况：

　　（1）召开时间：2025年9月16日（星期二）下午2:30开始

　　（2）召开地点：广西南宁市凤翔路20号黑芝麻大厦20楼公司会议室

　　（3）会议主持人：董事长李玉珺先生

　　5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会。

　　三、 提案审议及表决情况

　　(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

　　（二）关于提案审议和表决情况的说明

　　1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

　　2、上述议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（南宁）律师事务所陈昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2025年第三次临时股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年9月17日

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻       公告编号：2025-055

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划64名激励对象中，因公司安排工作调动职务发生变更、辞职、退休、个人层面绩效考核不合格等原因共6名激励对象合计605,500股限制性股票进行回购注销。详情见公司于2025年8月29日、2025年9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）等公告内容。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数由753,489,550股减少至752,884,050股，公司注册资本将由753,489,550元变更为752,884,050元。公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深证分公司的有关规定，办理本次回购注销的相关手续并及时履行信息披露义务。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规的规定，公司的债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权人申报所需材料

　　1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　3、债权人为自然人的，需同时携带个人有效的身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人的有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　1、申报时间：2025年9月17日起45日内（工作日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）

　　2、申报登记地点：南宁市青秀区凤翔路20号黑芝麻大厦20楼财税中心

　　3、邮政编码：530021    联系邮箱：tzzgx@nfhzm.com

　　4、联系人：蒋女士    电话：0771—5308085    传真：0771—5308050

　　债权人以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司的联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月17日