广东欧莱高新材料股份有限公司 关于参加广东辖区上市公司2025年 投资者网上集体接待日活动的公告

　　证券代码：688530         证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“广东辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、募集资金投资项目进展和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688530          证券简称：欧莱新材        公告编号：2025-035

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　2025年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长文宏福先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、 议案名称：《关于修订、制定部分治理制度的议案》

　　以下修订的制度将作为子议案进行逐项表决：

　　2.01、 议案名称：《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、 议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、 议案名称：《关联交易管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、 议案名称：《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、 议案名称：《防范资金占用及对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、 议案名称：《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案1、议案2中子议案2.01、2.02为特别决议议案，上述议案已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过；

　　2、 本次股东大会未涉及需中小投资者单独计票的情形；

　　3、 本次股东大会未涉及需回避表决的情形。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商（深圳）律师事务所

　　律师：胡燕华、孙锦怡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广东欧莱高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日