江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603876        证券简称：鼎胜新材     公告编号：2025-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王诚先生因公无法主持会议，经半数以上董事共同推举董事陈魏新女士主持本次会议。公司董事、监事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈魏新女士现场出席了会议；公司财务总监楼清女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定及修订公司部分内控制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：关于修订《董事和高级管理人员行为准则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：王晶、许柳珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：603876     证券简称：鼎胜新材     公告编号：2025-085

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于

　　公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事段云芳女士提交的辞职报告，因公司内部工作调整，段云芳女士申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，段云芳女士辞任后将继续在公司担任其他职务（职工代表董事）。段云芳女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

　　二、职工代表董事选举情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年9月16日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举段云芳女士为公司第六届董事会职工代表董事，段云芳女士与经公司股东会选举产生的第六届董事会非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　段云芳女士简历：女，中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年9月至2009年9月，任子公司杭州鼎成铝业有限公司销售内勤部主管；2009年9月至今，历任五星铝业销售内勤部部长，行政人事部部长、总监；现任公司董事、五星铝业人力资源总监。

　　截至本公告披露日，段云芳女士持有公司股份21,600股，占公司总股本比例为0.0023%。段云芳女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。段云芳女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日