健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603205          证券简称：健尔康         公告编号：2025-025

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年9月16日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月12日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事审议，会议表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，免去汤红芳女士监事会主席的职务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603205        证券简称：健尔康     公告编号：2025-027

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健尔康路1号办公楼一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决。会议由公司董事长陈国平先生主持。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人

　　2、 公司在任监事3人，列席3人；

　　3、 公司董事会秘书列席会议；

　　4、 公司高级管理人员列席会议。

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订和制定部分治理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：汤颖、占新越

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：603205          证券简称：健尔康         公告编号：2025-026

　　健尔康医疗科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事刘平先生提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，刘平先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘平先生辞职后将继续担任公司董事会秘书职务。公司董事会于2025年9月16日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘平先生担任公司第二届董事会职工代表董事。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《健尔康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，刘平先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘平先生将继续在公司担任其他职务，参与公司日常经营管理相关工作。

　　刘平先生的辞任未导致公司第二届董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，能够正常履行决策职能，不会对公司日常生产经营、董事会运作及重大决策产生不利影响。

　　二、 选举职工代表董事基本情况

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中应包含职工代表董事，以保障职工依法参与公司治理，维护职工合法权益。此前，公司原非独立董事刘平先生因公司内部工作调整，向董事会提交书面辞任报告，辞去公司非独立董事职务。为确保公司董事会成员符合法定人数，完善治理结构，公司依据相关规定启动职工代表董事选举工作。

　　公司董事会于2025年9月16日接到公司工会函告，经公司职工代表大会选举通过，由刘平先生担任公司工会主席及公司第二届董事会职工代表董事（简历附后）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　刘平先生符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于职工代表董事的任职资格和条件。其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　健尔康医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件：简历

　　刘平先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年6月至2012年5月，担任常州金远药业制造有限公司化验员；2012年6月至2020年9月，担任健尔康有限品管部副经理、经理；2020年10月至今，担任公司董事会秘书。