泸州老窖股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2025-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开了第十一届董事会十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于部分激励对象不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,540股，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2025-39）。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少9,540股，注册资本将相应减少9,540元，公司将及时披露回购注销完成公告。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　债权人具体申报方式如下：

　　1.申报时间：本公告之日起45日内。

　　2.申报材料：债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证原件及复印件。债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；债权人为自然人的，需提供有效身份证的原件及复印件。委托他人申报的，需同时携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　3.联系地址：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖指挥中心董事会办公室。

　　4.电子邮箱：dsb@lzlj.com

　　5.联系电话：0830-2398826

　　6.邮政编码：646000

　　7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：000568    证券简称：泸州老窖    公告编号：2025-37

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十一届董事会十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十五次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年9月11日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年9月16日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，同意为符合解除限售条件的激励对象共45名办理解除限售手续，可解除限售的限制性股票为100,900股，占目前公司总股本的0.0069%。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　2.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2024年中期及2024年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》规定，同意将限制性股票回购价格调整为73.891元/股。同时，因部分激励对象不再符合激励条件，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9,540股，回购资金总额为704,920.14元。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容参见同日发布的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　3.审议通过了《关于制定＜泸州老窖股份有限公司合规管理办法＞的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司合规管理办法》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司董事会

　　2025年9月17日