武商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团   公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第十届十八次（临时）董事会，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书（个人简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　付有同志已参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

　　付有同志联系方式如下：

　　联系电话：027-85714295

　　传真号码：027-85714049

　　电子邮箱：fuyou@wushang.com.cn

　　通讯地址：湖北省武汉市江汉区解放大道690号

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月17日

　　附：简历

　　付有：男，39岁，中共党员，硕士研究生。历任湖北省应城市南垸良种场河岭村党支部副书记，第十届中国（武汉）国际园林博览会筹备工作领导小组办公室宣传策划专员，武汉园林绿化建设发展有限公司园博运营管理分公司综合管理部党务主管，武汉园林绿化建设发展有限公司文秘主管，武汉商贸国有控股集团有限公司办公室主管、高级主管，武汉商贸集团有限公司董事会办公室（战略研究部）高级主管，武汉商贸集团有限公司产业协同部高级主管，武汉商贸集团有限公司产业协同部副部长，武汉产业投资控股集团有限公司综合办公室副主任。现任武商集团董事会秘书兼董事会秘书处主任、创新事业部（投资部）部长，兼任武汉江豚数智科技有限公司法人、执行董事。未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得提名为董事会秘书的情形。

　　证券代码：000501    证券简称：武商集团   公告编号：2025-043

　　武商集团股份有限公司

　　第十届十八次（临时）董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十八次（临时）董事会于2025年9月11日以电子邮件方式发出通知，2025年9月16日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《武商集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2025-044）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.武商集团股份有限公司第十届十八次（临时）董事会决议

　　2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议

　　特此公告。

　　武商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月17日