四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：2025-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均出席本次董事会会议。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

　　● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议于2025年9月16日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于9月9日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、杨晓玲、贾巴书土。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于修订《公司章程》的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-049）。

　　（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　（三）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：2025-049

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于修订《公司章程》公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届董事会第六十三次会议，第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体情况如下：

　　本次章程修改主要围绕取消监事会做适应性调整，关于《上市公司章程指引（2025年修订）》其他相关要求修改内容待下一步再做系统修改。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：2025-050

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于取消公司监事会及废止

　　《公司监事会议事规则》的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于取消公司监事会及废止＜公司监事会议事规则＞的议案》。

　　根据现行《公司法》及中国证监会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，明确要求上市公司应在2026年1月1日前完成取消监事会并在董事会设置审计委员会，由审委会行使《公司法》规定的监事会职权。

　　结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，监事会的职责由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。本议案经股东会审议通过后，《公司监事会议事规则》即行废止；公司监事会停止履职；公司监事会成员任期终止。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：600505         证券简称：西昌电力        公告编号：2025-051

　　四川西昌电力股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年10月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月16日  9 点 30分

　　召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月16日

　　至2025年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见公司9月17日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：郑媛媛

　　电话：0834-3830167

　　传真：0834-3830040

　　（二） 登记时间2025年10月15日8:30-12:00、14:30-17:30

　　（三） 登记地点及信函送达地点地址 四川省西昌市胜利路66号，四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（邮编615000）

　　（四） 登记手续

　　1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人郑媛媛

　　电话：0834-3830167

　　传真：0834-3830040

　　（二） 本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川西昌电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600505         股票简称：西昌电力           编号：2025-048

　　四川西昌电力股份有限公司

　　第八届监事会第四十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十九次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2025年9月9日以电子邮件的方式向各位监事发出。会议由监事会主席罗睿主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，分别是：罗睿、刘宇、卢治钢、肖铭和刘平。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）关于修订《公司章程》的议案。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于取消公司监事会及废止《公司监事会议事规则》的议案

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西昌电力股份有限公司监事会

　　2025年9月17日