广州洁特生物过滤股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688026        证券简称：洁特生物        公告编号：2025-059

　　转债代码：118010        转债减持：洁特转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 代行董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、《关于取消监事会、监事及修订＜公司章程＞的议案》

　　1.01、议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、议案名称：《关于取消监事会、监事并废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订＜未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案中，议案1（包括议案1.01至1.04）为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；议案2（包括议案2.01至2.06）为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

　　律师：曹武清、罗钜婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688026          证券简称：洁特生物        公告编号：2025-060

　　转债代码：118010          转债简称：洁特转债

　　广州洁特生物过滤股份有限公司

　　选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及《广州洁特生物过滤股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工代表董事。公司于近日召开职工代表大会，审议通过《关于选举公司董事会职工代表董事的议案》，同意选举Dannie Yuan女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　Dannie Yuan女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公司第四届董事会职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件：Dannie Yuan女士简历

　　Dannie Yuan，女，1993年出生，美国国籍，美国加利佛尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017年3月至2018年3月在TAG Energy Co.,Ltd.担任销售经理，2018年5月至今在公司国际销售部、市场部、招商部任职，2020年9月至今在公司担任董事。

　　Dannie Yuan女士为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，直接持有公司股份21,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。