广西粤桂广业控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月16日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年9月16日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月16日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月16日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事卢勇滨先生(由半数以上董事共同推举卢勇滨先生主持公司2025年第三次临时股东会)

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东338人，代表股份437,405,165股，占公司有表决权股份总数的54.5337％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,319,219股，占公司有表决权股份总数的53.7749％。

　　通过网络投票的股东334人，代表股份6,085,946股，占公司有表决权股份总数的0.7588％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东335人，代表股份6,085,947股，占公司有表决权股份总数的0.7588％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东334人，代表股份6,085,946股，占公司有表决权股份总数的0.7588％。

　　3.公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《关于修订公司章程及附件的议案》

　　总表决情况：

　　同意433,787,198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1729％；反对3,501,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8006％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,467,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5521％；反对3,501,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5386％；弃权116,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9093％。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,207,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7263％；反对1,082,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2475％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,888,747股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3285％；反对1,082,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7869％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8847％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　3.审议通过议案3.00 《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,180,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7201％；反对1,109,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2537％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,861,647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8832％；反对1,109,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.2322％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8847％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　4.审议通过议案4.00 《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,216,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7283％；反对1,073,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2455％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,897,447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4714％；反对1,073,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6439％；弃权114,700股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8847％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　5.审议通过议案5.00 《关于修订＜广西粤桂广业控股股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,204,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7254％；反对1,090,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2494％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0252％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,884,787股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2634％；反对1,090,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9226％；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8140％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　6.审议通过议案6.00 《关于续聘中审亚太为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,203,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7252％；反对1,093,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2500％；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,883,947股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2496％；反对1,093,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9660％；弃权108,600股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7844％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　7.审议通过议案7.00 《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　总表决情况：

　　同意436,217,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7284％；反对1,080,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2470％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,898,147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.4829％；反对1,080,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7507％；弃权107,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7664％。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：刘璐、谢凤仪

　　3.结论意见：公司本次股东会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2.广东连越律师事务所关于广西粤桂广业控股股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-060

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

　　公司召开的2025年第三次临时股东会补选于怀星先生为公司第九届董事会成员完成后，董事会成员由9人构成，分别为于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊。根据审计委员会、提名委员会独立董事占多数；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事；薪酬与考核委员会由外部董事构成的原则，结合公司实际，拟调整第九届董事会专门委员会委员。

　　第九届董事会专门委员会构成调整前后对比表：

　　调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

　　（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2025年9月16日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-059

　　关于选举公司第九届董事会董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，因刘富华先生退休离任，为不影响董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司分别于2025年9月4日、2025年9月16日召开第九届董事会第三十八次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过《关于提名于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，补选于怀星先生为公司第九届董事会非独立董事（简历附后）。公司现任非独立董事有6名：于怀星先生、卢勇滨先生、芦玉强先生、曾琼文先生、李茂文先生、王韶华先生。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，董事会以同意8票、弃权0票、反对0票、董事于怀星先生回避表决的表决结果，选举于怀星先生为公司董事长，任期自2025年9月16日起至第九届董事会任期结束之日止。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2025年9月16日

　　第九届董事会非独立董事候选人于怀星先生简历

　　于怀星：男，1971年6月出生，中共党员，正高级工程师。毕业于华南理工大学经济与贸易学院管理科学与工程专业，研究生学历，工学硕士。2013年7月至2019年2月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、副总经理；2019年2月至2023年7月任广东省广业环保产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理；2023年7月至2023年11月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2023年11月至2025年8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2025年9月至今任广西粤桂广业控股股份有限公司党委书记。

　　于怀星先生与公司实际控制人广东省环保集团有限公司存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2025-058

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2025年9月5日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2025年9月16日下午16:00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，实际出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事有：于怀星、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、李茂文、王韶华、胡咸华、刘祎、李爱菊（其中，委托出席的董事人数3人：芦玉强因另有工作安排不能亲自出席会议委托李爱菊出席并表决，李茂文因另有工作安排不能亲自出席会议委托王韶华出席并表决，刘祎因另有工作安排不能亲自出席会议委托胡咸华出席并表决）。

　　（四）主持人：董事于怀星先生（由半数以上董事共同推举于怀星先生主持公司第九届董事会第三十九次会议）；公司全体高级管理人员、证券事务代表列席了本次董事会会议。

　　（五）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会选举于怀星先生为公司董事长，任期自2025年9月16日起至第九届董事会任期结束之日止。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2025-059）。

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票，回避1票。董事于怀星先生对该项议案回避表决。

　　（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

　　（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：于怀星；委员：于怀星、卢勇滨、芦玉强、王韶华（外部董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（三）提名委员会。主任委员：李爱菊；委员：于怀星、曾琼文、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：李茂文（外部董事）、王韶华（外部董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）、李爱菊（独立董事）。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-060）。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日