武汉港迪技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301633                  证券简称：港迪技术                 公告编号：2025-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2025年9月16日14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月16日9:15至15:00的任意时间

　　3、 会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号公司会议室

　　4、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：董事长向爱国先生

　　7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　本次会议现场出席和网络出席的股东共91名，代表股份30,138,900股，占公司有表决权股份总数的54.1288％；

　　出席本次会议的中小股东共87人，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的0.2495%。

　　2、现场会议出席情况

　　现场出席会议的股东共4名，代表股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.8793%。其中，现场出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共87名，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的0.2495%。其中，通过网络投票的中小股东87人，代表股份138,900股，占公司有表决权股份总数的0.2495％。

　　4、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本议案获得表决通过。

　　（二） 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　公司股东大会逐项审议并通过了以下子议案，具体表决如下：

　　2.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8441％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0023％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.1627％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5040％。

　　本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本议案获得表决通过。

　　2.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本议案获得表决通过。

　　2.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案获得表决通过。

　　2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8437％；反对45,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1506％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的66.0907％；反对45,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的32.6854％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2239％。

　　本议案获得表决通过。

　　2.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,084,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8178％；反对53,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1788％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意84,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4752％；反对53,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的38.8049％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案获得表决通过。

　　2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,083,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1818％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意83,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.8272％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4528％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案获得表决通过。

　　2.07审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,083,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8149％；反对54,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1818％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意83,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的59.8272％；反对54,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.4528％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案获得表决通过。

　　2.08审议通过《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意30,091,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8431％；反对46,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1536％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0033％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.9467％；反对46,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.3333％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7199％。

　　本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉港迪技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　武汉港迪技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日