湖北楚天智能交通股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600035                 证券简称：楚天高速          公告编号：2025-044

　　公司债简称：25楚天K1       公司债代码：242698

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　(二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事杨建国先生、刘刚先生，独立董事郭月梅女士、虞明远先生、丁建完先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书罗琳先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所

　　律师：刘杰、胡楚涵

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券简称:楚天高速                   证券代码:600035              公告编号:2025-045

　　公司债简称：25楚天K1            公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（临时会议）于2025年9月16日（星期二）下午16时在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于2025年9月8日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长王南军先生召集，公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于修订公司＜董事会专门委员会工作制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》。

　　二、审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作细则＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作细则》。

　　三、审议通过了《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则》。

　　四、审议通过了《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作细则》。

　　五、审议通过了《关于修订公司＜信息披露事务管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度》。

　　六、审议通过了《关于修订公司＜债券信息披露管理办法＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券信息披露管理办法》。

　　七、审议通过了《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免业务管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　八、审议通过了《关于修订公司＜外部信息报送和使用管理规定＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外部信息报送和使用管理规定》。

　　九、审议通过了《关于修订公司＜重大信息内部报告制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度》。

　　十、审议通过了《关于修订公司＜定期报告编制管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《定期报告编制管理制度》。

　　十一、审议通过了《关于修订公司＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　十二、审议通过了《关于修订公司＜独立董事年报工作制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事年报工作制度》。

　　十三、审议通过了《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　十四、审议通过了《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关系管理制度》。

　　十五、审议通过了《关于修订公司＜债券募集资金管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券募集资金管理制度》。

　　十六、审议通过了《关于修订公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

　　十七、审议通过了《关于修订公司＜投资管理办法＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资管理办法》。

　　十八、审议通过了《关于修订公司＜合规管理办法＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《合规管理办法》。

　　十九、审议通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员离职管理制度＞的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：600035                      证券简称：楚天高速               公告编号：2025-046

　　公司债简称：25楚天K1             公司债代码：242698

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于独立董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日收到独立董事郭月梅女士提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，郭月梅女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。现将有关事项公告如下：

　　一、 独立董事离任的情况

　　二、离任对公司的影响

　　鉴于郭月梅女士的辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程等有关规定，郭月梅女士的辞任将在公司股东会补选新任独立董事后生效。在此期间，郭月梅女士将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　　郭月梅女士在担任公司独立董事期间，独立公正、恪尽职守，勤勉尽责，为促进公司科学决策、合规经营、健康发展发挥了重要作用。公司董事会谨对郭月梅女士为公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2025年9月17日