无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688358        证券简称：祥生医疗        公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路9号 公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人，莫若理女士、周峰先生、李寿喜先生、宋安成先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场方式出席；

　　3、 董事会秘书、财务负责人周峰先生出席了本次会议；见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订、废止、制定部分内部治理制度的议案》

　　2.01 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜对外投资决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《关于修订＜防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12议案名称：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：李昱程、严雪瑾

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688358        证券简称：祥生医疗          公告编号：2025-028

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司关于

　　选举第三届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》的规定，于2025年9月5日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举罗国政先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事，任期自其当选为公司第三届职工代表董事之日起至第三届董事会届满之日止。

　　本次职工代表大会选举职工代表董事通过后，公司第三届董事会将由3名非独立董事、2名独立董事和1名职工董事共同组成。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月17日

　　附件：

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第三届董事会职工代表董事简历

　　罗国政，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南华大学电气工程及自动化专业，本科学历。1997年03月至1999年07月就职于SCT电子（东莞）有限公司任电子工程师职务；1999年08月至2001年09月就职于乔工科技耶克斯电子（深圳）公司任课长职务；2001年11月至2014年07月就职于传宇通讯（苏州）有限公司任工程经理职务；2014年7月至今，就职于祥生医疗历任探头生产总监、工程技术总监职务；2025年04月至今，兼任祥生医疗工会主席。

　　截至本公告披露日，罗国政先生间接持有公司0.12% 的股份。罗国政先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定等的不得担任公司的董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　（以下无内容）