成都华微电子科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月29日（星期一）11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月22日（星期一）至09月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@csmsc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月29日（星期一）11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月29日（星期一）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事兼总经理：王策先生

　　总会计师：刘永生先生

　　董事会秘书：李春妍女士

　　独立董事：李越冬女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月29日（星期一）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月22日（星期一）至09月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@csmsc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：028-85136118

　　邮箱：investors@csmsc.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　2025年9月17日

　　证券代码：688709        证券简称：成都华微        公告编号：2025-033

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月16日

　　（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22层）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

　　2.01、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司累计投票实施制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于补选非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会会议的议案1、议案2.01、议案2.02属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

　　2、本次会议审议的议案1、议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：徐昆、徐发敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-034

　　成都华微电子科技股份有限公司关于

　　选举第二届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开的2025年第一次临时股东会会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司增设1名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

　　公司于2025年9月16日召开了职工代表大会第六次会议，经民主选举、表决，同意选举韦薇女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韦薇女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，并按照相关法律法规及规定行使职权。

　　本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　附件：

　　第二届董事会职工代表董事简历

　　韦薇女士，1987年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012年7月至2015年7月，历任中国振华集团云科电子有限公司经理部法务专员；2015年7月至2022年10月，历任中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司经理部副部长、人力资源部部长；2019年8月至2022年1月，历任江苏振华新云电子有限公司人力总监；2022年10月至2024年6月，历任贵州振华系统服务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2024年6月至今，任成都华微电子科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

　　截至本公告披露之日，韦薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。