烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688002        证券简称：睿创微纳        公告编号：2025-069

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街6号公司A1楼三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会及监事、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：《关于修订＜控股子公司管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决的议案1、2.01、2.02为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　律师：黄鹏、秦莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2025-070

　　转债代码：118030转债简称：睿创转债

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　关于不提前赎回“睿创转债”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月28日至2025年9月17日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股价39.21元/股的130%（含130%），即50.973元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“睿创转债”的提前赎回权利，不提前赎回“睿创转债”。

　　● 未来六个月内（即2025年9月18日至 2026年3月17日），若“睿创转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。在此之后以2026年3月18日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“睿创转债”的提前赎回权利。

　　一、可转债发行上市概况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2749号），公司向不特定对象发行可转债15,646,900张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为156,469.00万元（含发行费用），实际募集资金净额人民币155,479.06万元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》（XYZH/2023BJAA1B0001）。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19号”文同意，公司156,469.00万元可转换公司债券于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，债券代码“118030”。

　　根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“睿创转债”自2023年7月6日起可转换为本公司股票。

　　“睿创转债”的初始转股价为40.09元/股。鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，使公司总股本由446,023,750变更为447,300,000股；鉴于公司实施2022年年度权益分派，睿创转债的转股价格由40.09元/股调整为39.92元/股；鉴于公司已完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股本447,304,079股增加至 448,438,515 股，睿创转债的转股价格由39.92元/股调整为39.87元/股；鉴于公司实施2023年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.87元/股调整为39.75 元/股；鉴于公司实施2024年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.75元/股调整为39.70元/股；鉴于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本450,833,346股增加至454,922,651股，睿创转债的转股价格由39.70元/股调整为39.52 元/股；鉴于公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司总股本454,922,802股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股价格由39.52元/股调整为39.47 元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续，公司总股本455,971,925 股增加至456,962,515 股，睿创转债的转股价格由39.47元/股调整为39.43 元/股；鉴于公司实施 2024 年年度权益分派，睿创转债的转股价格由39.43元/股调整为39.35 元/股；鉴于公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续，公司总股本456,962,540 股增加至460,237,540 股 ，睿创转债的转股价格由39.35元/股调整为39.21 元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款与触发情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　（二）有条件赎回条款触发情况

　　自2025年8月28日至2025年9月17日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“睿创转债”当期转股价39.21元/股的130%（含130%），即50.973元/股，已触发“睿创转债”的有条件赎回条款。

　　三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

　　公司于2025年9月17日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不提前赎回“睿创转债”的议案》，公司结合当前二级市场情况及公司实际生产经营情况，为保护广大投资者利益，决定不行使“睿创转债”的提前赎回权利，且在未来六个月内（即2025年9月18日至 2026年3月17日），若“睿创转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。

　　四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“睿创转债”的情况

　　在本次“睿创转债”满足提前赎回条件前的六个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“睿创转债”的情况。

　　五、风险提示

　　以2026年3月18日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若再次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“睿创转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

　　六、其他

　　投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于2022 年12 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系电话：0535-3410615

　　联系邮箱：raytron@raytrontek.com

　　特此公告。

　　烟台睿创微纳技术股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月18日