日月重工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张建中先生因工作原因未能出席现场会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王烨先生出席现场会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：董事会议事规则（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：股东会议事规则（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：独立董事工作制度（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：对外担保管理制度（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：对外投资管理制度（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关联交易管理制度（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：募集资金管理办法（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《日月重工股份有限公司章程》等的有关规定，本次会议议案1为特别决议议案，其他为普通议案。普通议案已由参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过，特别决议议案已由参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、洪赵骏

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2025-046

　　日月重工股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@riyuehi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月29日（星期一）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月29日（星期一）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理傅明康先生，董事、董事会秘书王烨先生，财务负责人杜志先生，独立董事屠雯珺女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月29日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月22日（星期一）至9月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@riyuehi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王烨、吴优

　　电话：0574-55007043

　　电子邮箱：stock@riyuehi.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2025年9月18日