山西焦煤能源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生变更的议案》，对2025年5月27日召开的2024年年度股东大会通过的《关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》进行了变更。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2025-037）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月17日（星期三）上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日9:15至9:25,9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15至2025年9月17日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事樊大宏先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,518人，代表股份3,363,300,526股，占公司有表决权股份总数的59.2433％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,281,081,925股，占公司有表决权股份总数的57.7950％。

　　通过网络投票的股东1,515人，代表股份82,218,601股，占公司有表决权股份总数的1.4483％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1,517人，代表股份110,962,459股，占公司有表决权股份总数的1.9546％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份28,743,858股，占公司有表决权股份总数的0.5063％。

　　通过网络投票的中小股东1,515人，代表股份82,218,601股，占公司有表决权股份总数的1.4483％。

　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　提案1.00关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意3,326,397,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9028％；反对36,282,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0788％；弃权620,873股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0185％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,059,527股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.7429％；反对36,282,059股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.6976％；弃权620,873股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5595％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意3,308,544,799股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3720％；反对54,190,954股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6112％；弃权564,773股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意56,206,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.6538％；反对54,190,954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8372％；弃权564,773股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5090％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意3,308,181,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3611％；反对54,598,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6234％；弃权521,173股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意55,842,986股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3260％；反对54,598,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.2043％；弃权521,173股（其中，因未投票默认弃权35,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4697％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　提案4.00关于公司为控股子公司山西西山华通水泥有限公司提供担保发生变更的议案

　　总表决情况：

　　同意3,357,030,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8136％；反对5,141,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1529％；弃权1,128,136股（其中，因未投票默认弃权115,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意104,692,359股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3494％；反对5,141,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6340％；弃权1,128,136股（其中，因未投票默认弃权115,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0167％。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：周娅辉、梁家辉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2025年9月17日